证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：临 2025-061
银座集团股份有限公司
第十四届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
银座集团股份有限公司（以下称“公司”）第十四届董事会 2025 年第五次
临时会议通知于 2025 年 12 月 26 日以书面形式发出，会议于 2025 年 12 月 31 日
在公司总部召开。本次会议由董事长徐峰先生召集，应参会董事 7 名，实际参会
董事 7 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议。符合《公司法》和《公
司章程》规定。经参会董事审议表决，形成如下决议：
一、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市
公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票
上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，
结合公司实际情况，公司对治理制度进行梳理完善，修订、制定部分公司治理制
度，具体如下：
则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
管理内部控制制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
法>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
作规程>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
任追究制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述修订、制定的治理制度全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于公司内部组织架构调整的议案》。根据公司经营发展需
要，对组织架构进行调整。公司调整后的组织架构为：办公室、董事会办公室、
人力资源部、纪委办公室、安全管理办公室、审计部、发展部、顾客关系管理部、
品控管理部、团购中心、百购事业部、超市事业部、财务管理中心、数字化经营
中心、工程物业中心。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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