证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-074
苏州仕净科技股份有限公司
关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 19 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 01 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 1 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，
不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不
必是公司股东）。
（2）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
所持表决权的过半数通过。公司将对中小股东的表决情况进行单独计票。中小投资者是指除
公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
电话登记。
（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：① 本人身份证复
印件。
（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：① 本
人身份证复印件；② 委托人身份证复印件；③ 授权委托书（见附件 2）（原件或传真件）。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提
交：① 法定代表人身份证复印件；② 法人股东单位的营业执照复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：① 代
理人身份证复印件；② 法人股东单位的营业执照复印件；③ 法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件发送的扫描件）。
（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人
股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；
按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件的，扫描件必须直接发送至本通知
指定的邮箱（ad.baolong.yang@sz-sjef.com），并经出席会议的个人股东受托人或法人股东
代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；除必须出示的本人身份证原件外，符合前
述条件的复印件、传真件及电子邮件扫描件将被视为有效证件。
（6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指
定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或
代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、
文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不
符合上述规定的，不得参与现场投票。
联系人：周青霞
电话：0512-69578288
电子邮箱：ad.baolong.yang@sz-sjef.com
传真号码：0512-65997039
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
苏州仕净科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
苏州仕净科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏州仕净科技股份有限公司
于 2026 年 01 月 19 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 表决意见
提案编码 提案名称 （该列打勾的栏
同 反 弃
目可以投票）
意 对 权
非累积投票提案
在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件3
苏州仕净科技股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/营业执照号码
股东帐号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签字（法人股东
盖章）
注：本表复印有效。
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