证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2026-001
中航沈飞股份有限公司
关于向特定对象发行股票部分限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为
本次股票上市流通总数为78,000,000股。
? 本次股票上市流通日期为2026 年 1 月 8 日。
一、本次限售股上市类型
收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中航沈飞股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2025〕630 号），同意公司向特定对象发行股
票的注册申请。公司向特定对象发行新增 80,000,000 股股份于 2025 年 7 月 7 日
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，具体详见公司
于 2025 年 7 月 9 日披露的《中航沈飞股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发
行 A 股股票结果暨股本变动的公告》（编号：2025-041）。公司控股股东、实际控
制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“中国航空工业集团”）认购股份自发
行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购股份自发行结束之日起 6 个
月内不得转让。本次上市流通限售股 78,000,000 股，上市流通日期为 2026 年 1
月 8 日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
司总股本由 2,835,699,513 股减少至 2,835,094,714 股，具体详见公司于 2025 年
（编号：2025-044）。除上述变化外，本次限售股形成后至本公告披露日期间，公
司未发生因利润分配、公积金转增等导致公司股本数量发生变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司本次向特定对象发行股票认购对象除公司控股股东、实际控制人中国航
空工业集团承诺其所认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不进行转让外，其余
发行认购对象均承诺认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不进行转让。
截至本公告披露日，本次限售股份持有人均严格履行了上述承诺，不存在相
关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司认为：中航
沈飞本次部分限售股份上市流通的解除限售数量、上市流通时间等符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东均严格履行了其在向
特定对象发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具日，中航沈飞关于
本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐人对中航沈飞本次
向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 78,000,000 股
（二）本次上市流通日期为 2026 年 1 月 8 日
（三）限售股上市流通明细清单
持有限售
剩余限
序 持有限售股 股占公司 本次上市流
股东名称 售股数
号 数量（股） 总股本比 通数量（股）
量（股）
例
国家产业投资基金二期有
限责任公司
国风投创新投资基金股份
有限公司
中国国有企业混合所有制
改革基金有限公司
湖北省铁路发展基金有限
责任公司
辽宁国新战新产业基金合
伙企业（有限合伙）
辽宁国调战新产业基金合
伙企业（有限合伙）
合计 78,000,000 2.75% 78,000,000 -
限售股上市流通情况表：
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股）
合计 78,000,000
六、股本变动结构表
项目 变动前（股） 变动数（股） 变动后（股）
有限售条件的流通股 86,908,723 -78,000,000 8,908,723
无限售条件的流通股 2,748,185,991 78,000,000 2,826,185,991
股份合计 2,835,094,714 - 2,835,094,714
特此公告。
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