证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-065
科达制造股份有限公司
关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次日常关联交易未达到科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）股东
会审议标准，无需提交股东会审议。
?对公司的影响：本次日常关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，相
关关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，该关联交易对公司独立性和财务状
况、经营成果无不利影响，公司并未对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司及子公司日常关联交易的议案》，基于公司核心业务日常交易的运营模式及发
展情况，在 2026 年度，同意公司及子公司向参股公司山东国瓷康立泰新材料科技
有限公司（以下简称“国瓷康立泰”）及其子公司采购墨水、色釉料 28,125.00 万
元；同意公司及子公司向广东宏宇集团有限公司（以下简称“宏宇集团”）旗下子
公司销售机械设备 1,706.00 万元，接受石墨化代加工服务 25,800.00 万元；同意公
司及子公司向广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”）、森大企业集团
有限公司（以下简称“森大集团”）及其子公司采购原材料及商品 3,000.00 万元，
销售建材产品及原料等 6,006.00 万元；同意公司及子公司向广东佛山市陶瓷研究
所控股集团股份有限公司（以下简称“陶瓷研究所”）及其子公司采购陶瓷配件等
关联董事杨学先、沈延昌、李跃进、陈旭伟、陈永成回避表决，其他 7 名董
事一致同意通过了该议案。本次预计合计金额未达到股东会审议标准，无需提交
股东会审议。
上述预计 2026 年度日常关联交易额度事项已经公司第九届独立董事第八次
专门会议审议通过，表决结果为：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司独立董
事认为：本次预计发生的日常关联交易事项系基于正常的业务发展需求而产生，
是公司在不同业务领域开展市场化经营的具体体现，符合公司的商业模式与运营
需要；交易价格定价机制符合市场化原则，对公司财务状况、经营成果及独立性
不会产生不利影响。公司日常关联交易行为遵循了公平、公正、公开的原则，符
合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意将本次关联交易额度预计事项提交
董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和确认情况
的具体情况确认如下：
单位：万元 币种：人民币
交易主体 关联交易类别 关联人
发生金额 际签订合同金额 生金额差异较大的原因
向关联人购买
原材料、商品
广州森大、 随着该业务板块自有渠道的
向关联人销售
公司及子 森大集团及 82,052.43 54,648.76 开拓，最终实际产生的关联交
产品、商品
公司 其子公司 易金额大幅下降。
接受关联人提
供的劳务
合计 86,189.93 57,323.37
向关联人销售 受国内市场行情影响，销售数
产品、商品 宏宇集团旗 量比原计划大幅减少。
公司及子 接受关联人提 下子公司
公司 24,200.00 20,717.28
供的劳务
合计 27,122.94 21,160.55
公司子公 向关联人购买 国瓷康立泰
司 商品 及其子公司
公司及子 向关联人购买 陶瓷研究所
公司 商品 及其子公司
注：上述金额均为含税金额，其中“预计发生金额”为预计与相关关联方签订合同的含
税总金额，部分业务以实际下单、发货金额为准，相关外币金额以 2025 年 1-11 月平均汇率
折算。2025 年账面确认的关联交易发生金额以年报年审会计师审定后的数据为准。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
交易主体 关联交易类别 关联人
发生金额 际签订合同金额 生金额差异较大的原因
公司子公 向关联人购买 国瓷康立泰 海外墨水、色釉料业务预计销
司 商品 及其子公司 售规模有所提升。
公司及子 向关联人购买 陶瓷研究所
公司 商品 及其子公司
向关联人销售
产品、商品
宏宇集团旗
公司及子 公司重庆基地的负极材料产
接受关联人提 下子公司
公司 25,800.00 20,717.28 能已释放，具有石墨化加工需
供的劳务
求。
合计 27,506.00 21,160.55
向关联人购买
广州森大、 3,000.00 2,674.61
原材料、商品
森大集团及 公司海外建材板块二级总部
公司及子 向关联人销售
其子公司 6,006.00 54,648.76 逐步完成资源整合，与关联方
公司 产品、商品
业务往来大幅减少。
合计 9,006.00 57,323.37
注：1、因各公司业务模式及关联方市场拓展情况，关联方与公司发生的日常关联交易主
体具有不确定性，因此以同一控制人为口径合并列示。
总金额，部分业务以实际下单、发货金额为准。
制下的各个关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较，
即允许公司及子公司在与同一关联方的交易预计总额范围内对各交易类别金额进行调剂。
二、关联方介绍与关联关系
（一）关联方概况
统一社会信用代码：913705000897963311
成立日期：2014 年 1 月 3 日
注册地址：山东省东营市开发区府前大街 771 号 1 号办公楼 201 室
法定代表人：霍希云
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；油墨制造（不含危险化学品）；
新材料技术研发；新材料技术推广服务；油墨销售（不含危险化学品）；新型陶瓷
材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
资信状况：良好
股权结构：
山东国瓷功能材料 科达制造
股份有限公司 股份有限公司
山东国瓷康立泰新材料科技
有限公司
关联方主要财务数据：
单位：人民币万元
主要财务数据
（未经审计） （经审计）
资产总额 127,343.42 110,443.77
负债总额 36,466.34 30,024.26
净资产 90,877.08 80,419.52
资产负债率 28.64% 27.19%
（未经审计） （经审计）
营业收入 76,263.06 91,394.10
净利润 16,537.57 19,476.35
统一社会信用代码：914406002319308891
成立日期：1997 年 6 月 23 日
注册地址：佛山市禅城区季华四路 115 号二座 20-21 层之一
法定代表人：梁桐灿
注册资本：100,000 万元人民币
经营范围：销售：陶瓷制品；对商业、采矿业、服务业、工业、房地产业进
行投资；家政服务、自有物业出租、企业管理咨询、房地产中介服务（以上经营
项目涉及行政许可的，凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
资信状况：良好
股权结构：
梁桐灿 欧明媚
广州市瑞康置业投资
欧明媚
有限公司
广东宏宇集团有限公司
统一社会信用代码：914401017594056445
成立日期：2004 年 2 月 23 日
注册地址：广州市天河区天河北路 233 号中信广场 4606 室
法定代表人：周仁伟
注册资本：6,956.2956 万元人民币
经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批
类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；自有房地产经营
活动；房屋租赁；信息技术咨询服务
资信状况：良好
股权结构：
珠海森大企业管理合伙 珠海森柏恒益企业管理
沈延昌 杨艳娟
企业（有限合伙） 合伙企业（有限合伙）
广州市森大贸易
有限公司
企业编号：411705
成立日期：2024 年 7 月 2 日
注册地址：3-212 Governors Square, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.0. Box 30746,
Seven Mile Beach, Grand Cayman KY1-1203, Cayman Islands.
董事：沈延昌
注册资本：100.00 美元
经营范围：贸易
资信状况：良好
股权结构：
沈延昌 杨艳娟
CHAOYUET HAOYUE
HOLDING INVESTMENT
LIMITED LIMITED
森大企业集团有限公司
统一社会信用代码：91440600669859415R
成立日期：2007 年 12 月 21 日
注册地址：佛山市禅城区榴苑路 18 号
法定代表人：冯斌
注册资本：8,535.7894 万元人民币
经营范围：一般项目：特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新材料技术
研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；非金属矿物材料成型机械制造；非金属矿及制品销售；通用设
备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新型
陶瓷材料销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；国内贸易代理；销售代
理；非居住房地产租赁；物业管理；技术进出口；货物进出口。
（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
资信状况：良好
股权结构：
（二）关联关系
关联方名称 与公司关系 符合的规定情形
《上海证券交易所股票上市规则》第
公司董事、总经理杨学先以及董事李跃进
国瓷康立泰 6.3.3 条第三款第二项、第二款第三
为参股公司国瓷康立泰董事
项
《上海证券交易所股票上市规则》第
宏宇集团旗下子公 持有公司 5%以上股份的股东梁桐灿为宏
司 宇集团实际控制人
项
《上海证券交易所股票上市规则》第
广州森大、森大集 公司董事沈延昌为广州森大、森大集团控
团及其子公司 股股东、实际控制人，为森大集团董事
项
《上海证券交易所股票上市规则》第
陶瓷研究所 公司董事陈旭伟为陶瓷研究所董事 6.3.3 条第三款第二项、第二款第三
项
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司与上述关联方有着丰富的合作经验，建立了长期稳定且良好的合作关系。
根据上述公司前期交易执行情况，上述关联方均能够遵守协议约定，诚信履约，
不存在无法履行交易的情况。公司及子公司与上述关联方发生或可能发生的关联
交易是正常经营所需，上述关联方均是依法存续且持续正常经营的公司，生产经
营情况正常，资产及信用状况良好，具备正常的履约及支付能力，不会给交易双
方的经营带来风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次关联交易主要内容为公司子公司与国瓷康立泰之间的墨水、色釉料采购
往来；公司及子公司与宏宇集团旗下子公司之间的机械设备销售业务及石墨化代
加工服务；公司及子公司与广州森大、森大集团及其子公司之间就海外建材业务
的运营所发生的采购及销售往来业务；公司及子公司与陶瓷研究所之间的陶瓷配
件等采购往来。其中公司与森大集团的关联交易定价均以市场价为基础，并结合
市场情况、安全等级等调解因素，通过协商方式最终确定；其他产品及劳务交易
价格按照市场定价、成本加成原则由双方协商确定，根据各项业务开展进度签署
相关关联交易协议或开具交易凭证，符合相关规定及公司财务政策，符合公司及
全体股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2023 年通过收购国瓷康立泰 40%股权并与其共同设立了控股合资公司，
国瓷康立泰的海外墨水业务系通过合资公司的海外渠道进行销售，双方共同支持
陶瓷墨水、色釉料等耗材业务的海外拓展。与此同时，公司第一大股东梁桐灿及
其一致行动人宏宇集团（目前合计持股 22.88%）旗下陶瓷企业为公司陶瓷机械业
务下游客户，公司及子公司在经营过程中与其发生日常设备销售往来，以及接受
其旗下从事新能源电池负极材料业务的企业为公司子公司提供石墨化加工服务，
均属于正常的商业行为。
此外，随着公司海外建材管理总部的设立，以及自有销售网络的逐步扩大、
供应链体系的逐步完善，公司与森大集团的关联交易金额大幅减少，目前因区域
市场因素仅涉及部分建材产品的购销。公司及子公司亦因生产需要，与陶瓷研究
所维持配件采购等日常贸易合作。综上所述，公司与相关关联方产生了必要的关
联交易。
本次预计的 2026 年日常关联交易均属于公司及子公司日常经营活动中的正
常商业往来，符合公司及子公司的实际经营和发展需要，有助于公司及子公司日
常经营业务的持续、稳定进行。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，体现了
平等互利、等价有偿的一般商业规则，交易定价公允合理，符合市场化原则，结
算时间和方式亦符合公司财务政策或合作模式，不存在损害公司及股东利益的情
形，其对公司的独立性和财务状况、经营成果无不利影响。
特此公告。
科达制造股份有限公司董事会
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