广汇物流 2026 年第一次临时股东会会议文件
广汇物流股份有限公司
新疆•乌鲁木齐
广汇物流 2026 年第一次临时股东会会议文件
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广汇物流股份有限公司
会议召集人：
公司董事会。
主持人：
董事长郭舰先生。
会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 1 月 8 日 15 点 30 分。
网络投票时间：2026 年 1 月 8 日，采用上海证券交易所网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：
新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议
室。
会议召开方式：
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以通
过上海证券交易所股东会网络投票系统对有关议案进行投票表决。
会议参加方式：
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一
表决出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
现场会议议程：
一、主持人宣布现场会议开始；
二、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决
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权的股份总数；
三、推举会议计票员和监票员；
四、审议议题：
五、股东（包括股东代理人）对议案进行投票表决；
六、工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证信息网
络有限公司，上证信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决
结果；
七、股东发言及现场提问；
八、宣读投票表决结果；
九、宣读 2026 年第一次临时股东会决议；
十、现场与会董事在会议决议上签字；
十一、见证律师宣读现场会议的法律意见书；
十二、现场与会董事、会议主持人在会议记录上签字；
十三、主持人宣布会议结束。
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为了维护广大股东的合法权益，保障股东在公司 2026 年第一次
临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，
依照《上市公司股东会规则》的要求和《公司章程》的有关规定，现
将会议须知通知如下，请参加本次股东会的全体人员遵照执行。
一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，
股东签到时应出示以下证件和文件：
件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、
法人股东账户卡进行登记；法人股东委托他人出席的，代理人出示本
人身份证、法人授权委托书（加盖公章、法定代表人签字或盖章）、
法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或
法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登
记；
卡、持股证明；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授
权委托书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。
二、会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会
议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、
表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股
东的权益。
四、要求发言的股东，可在会议审议提案时举手示意，得到主持
人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，
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简明扼要，主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。
提案开始进行表决后，会议将不再安排股东发言。
五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现
场进行书面表决，会议选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决
票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，
由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
六、公司董事会聘请国浩律师（北京）事务所执业律师出席本次
会议，并出具法律意见书。
七、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或
股东代理人、董事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列
席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰
大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时
报告有关部门查处。
八、公司证券部负责本次股东会的组织工作和处理相关事宜，股
东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：
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董 事 会
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议案 1：关于预计公司 2026 年度新增担保总额
的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
（一）预计 2026 年度新增担保总额的基本情况
为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公
司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及合并报表
范围内下属子公司间拟为公司及合并报表范围内下属子公司 2026 年
度总额不超过 584,900 万元的融资提供担保。其中，公司向资产负债
率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过 570,800 万元，向资产负
债率 70%以上（含 70%）的子公司提供的担保额度不超过 14,100 万元。
本年度担保计划需提请公司股东会审议并进行授权，基于未来可能的
变化，在同一资产负债率类别下的担保总额范围内，担保计划可以在
子公司之间进行内部调剂。
（二）审批程序
公司于 2025 年 12 月 23 日召开第十一届董事会 2025 年第十次会
议、第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议，审议通
过了《关于预计公司 2026 年度新增担保总额的议案》。现提请公司
（三）担保预计基本情况
本次被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，预计担保额度
明细如下：
被担保方 担保额度占
是否 是否
担保方持 最近一期 截至目前担 本次新增担 公司最近一 担保预计有
担保方 被担保方 关联 有反
股比例 资产负债 保余额 保额度 期经审计净 效期
担保 担保
率 资产比例
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一、对控股子公司的担保预计
甘肃汇信物流有限
广汇物流 100% 91.08% 5,800 5,800 0.83% 否 无
公司
瓜州汇景物流有限
广汇物流 100% 89.39% 2,300 2,300 0.33% 否 无
公司
瓜州汇陇物流有限
广汇物流 100% 75.26% 5,000 5,000 0.72% 否 无
公司
新疆机电设备有限
广汇物流 100% 101.37% 850 1,000 0.14% 否 无
责任公司
小计 / / 13,950 14,100 / / / /
甘肃广汇疆煤物流
广汇物流 100% 28.28% 1,000 50,000 7.17% 否 无
有限公司
广汇物流 广汇物流股份有限
分子公司 公司
新疆亚中物流商务
广汇物流 网络有限责任公司 - 63.75% 900 800 0.11% 否 无
广汇美居物流园
新疆红淖三铁路有
广汇物流 99.82% 54.86% 241,650.90 509,000 72.97% 否 无
限公司
小计 / / 243,550.90 570,800.00 / / / /
合计 / / 257,500.90 584,900.00 / / / /
注 1：其他合并报表范围内下属公司，包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司，
以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在同一资产负债率类
别下担保总额范围内，担保计划可以在上述子公司之间进行内部调剂。
注 2：“本次新增担保额度”系 2026 年内新增担保和“截至目前担保余额”合计金额。
（四）担保方式及有效期
对公司及合并报表范围内下属子公司之间相互提供担保的方式
包括信用担保及连带责任担保等，可在总额度范围内循环使用。担保
额度有效期为股东会审议通过之日起 12 个月内。
二、被担保人基本情况
被担保人类型 法人
被担保人名称 甘肃广汇疆煤物流有限公司
被担保人类型及上市
全资子公司
公司持股情况
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主要股东及持股比例 广汇物流股份有限公司持股 100%
法定代表人 刘栋
统一社会信用代码 91620923MACR8B0661
成立时间 2023 年 7 月 28 日
注册地 甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县党城湾镇党城西路 11 号
注册资本 30,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
许可项目：公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）；铁路运输基础设备制
造；建设工程监理；建设工程施工；互联网信息服务。（依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：铁路运输辅助活动；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；
煤炭洗选；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；化肥销售；建筑材料销售；化工产品
经营范围
销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；进出口代理；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）；国内船舶代理；机械设备租赁；仓储设备租
赁服务；运输设备租赁服务；计量技术服务；货物进出口；工程管理服务；技术进
出口；装卸搬运；建筑用钢筋产品销售；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的
项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
项目
月（未经审计） 审计）
资产总额 23,564.03 22,606.30
主要财务指标（万元） 负债总额 6,663.40 7,463.90
资产净额 16,900.63 15,142.40
营业收入 0 0
净利润 -241.77 -333.74
被担保人类型 法人
被担保人名称 甘肃汇信物流有限公司
被担保人类型及上市
全资子公司
公司持股情况
主要股东及持股比例 广汇物流股份有限公司持股 100%
法定代表人 李建军
统一社会信用代码 91620922MADLAAH69X
成立时间 2024 年 6 月 3 日
注册地 甘肃省酒泉市瓜州县布隆吉乡柳沟火车站北侧纬二路 12 号
注册资本 5,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
许可项目：公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目,
经营范围
经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱
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货物运输代理；运输货物打包服务；电子过磅服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运
车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；铁路运输辅助活动；运输设备租赁
服务；装卸搬运；计量技术服务；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；
水泥制品销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；信息技术咨询服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；
金属矿石销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目）
（经
项目
（未经审计） 审计）
资产总额 13,560.81 10,639.38
主要财务指标（万元） 负债总额 12,351.27 9,506.14
资产净额 1,209.54 1,133.23
营业收入 3,950.71 2,917.27
净利润 76.30 133.23
被担保人类型 法人
被担保人名称 瓜州汇景物流有限公司
被担保人类型及上市
全资子公司
公司持股情况
主要股东及持股比例 广汇物流股份有限公司持股 100%
法定代表人 聂鑫
统一社会信用代码 91620922MAEJWGPJ2E
成立时间 2025 年 5 月 12 日
注册地 甘肃省酒泉市瓜州县布隆吉乡柳沟火车站北侧纬二路 12 号
注册资本 1,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
一般项目：总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货
物）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；电子过
磅服务；铁路运输辅助活动；运输设备租赁服务；装卸搬运；计量技术服务；煤制
活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑用
经营范围
钢筋产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；
机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；
非金属矿物制品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）
（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
项目
月（未经审计） 审计）
主要财务指标（万元） 资产总额 4,011.95 0
负债总额 3,586.20 0
资产净额 425.76 0
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营业收入 1,992.64 0
净利润 425.76 0
被担保人类型 法人
被担保人名称 瓜州汇陇物流有限公司
被担保人类型及上市
全资子公司
公司持股情况
主要股东及持股比例 广汇物流股份有限公司持股 100%
法定代表人 聂鑫
统一社会信用代码 91620922MACAX5GDXC
成立时间 2023 年 3 月 7 日
注册地 甘肃省酒泉市瓜州县柳沟火车站北侧
注册资本 20,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输。（依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准） 一般项目：运输货物打包服务；电子过磅服务；总质量 4.5 吨及
以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；铁路运输辅助活动；
国内集装箱货物运输代理；运输设备租赁服务；装卸搬运；计量技术服务；煤制活
经营范围
性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑用钢
筋产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；机
械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；
非金属矿物制品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。
（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
（经
项目
月（未经审计） 审计）
资产总额 46,803.61 39,294.92
主要财务指标（万元） 负债总额 35,223.03 26,825.35
资产净额 11,580.58 12,469.57
营业收入 22,309.69 33,899.21
净利润 4,411.01 5,904.42
被担保人类型 法人
被担保人名称 广汇物流股份有限公司
被担保人类型及上市
其他：上市公司
公司持股情况
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持股 47.69%
主要股东及持股比例
新疆广汇化工建材有限责任公司持股 2.70%
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法定代表人 郭舰
统一社会信用代码 91350200132205825W
成立时间 1988 年 8 月 27 日
注册地 中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街 88 号
注册资本 119,332.9151 万元人民币
公司类型 其他股份有限公司（上市）
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营；第二类增值电信业
务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代
理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含
危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；土地使用权租赁；住房租
经营范围 赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；集贸市场管理服务；物业管理；房地产
评估；房地产经纪；房地产咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会
议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；软件开发；计算机软硬件
及辅助设备批发；通讯设备销售；广播电视传输设备销售；智能仓储装备销售；建
筑材料销售；五金产品零售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
（经
项目
经审计） 审计）
资产总额 2,149,295.41 2,179,580.82
主要财务指标（万元） 负债总额 1,370,275.68 1,431,504.57
资产净额 779,019.74 748,076.25
营业收入 205,094.06 373,710.60
净利润 32,047.92 52,861.50
被担保人类型 法人
被担保人名称 新疆机电设备有限责任公司
被担保人类型及上市
全资子公司
公司持股情况
主要股东及持股比例 广汇物流股份有限公司持股 100%
法定代表人 崔瑞丽
统一社会信用代码 916,501,042,285,801,955.00
成立时间 1999 年 10 月 14 日
注册地 新疆乌鲁木齐高新区（新市区）广汇美居物流园 H 座 4 层 58 号
注册资本 2,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
一般项目：摩托车及零配件零售；畜牧渔业饲料销售；水产品零售；新鲜蔬菜零售；
经营范围 新鲜水果零售；食用农产品批发；鲜肉零售；鲜肉批发；礼品花卉销售；餐饮管理；
机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居
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住房地产租赁；住房租赁；物业管理；装卸搬运；国内货物运输代理；有色金属合
金销售；金属材料销售；金属制品销售；机械设备销售；电气设备销售；机械电气
设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售。（除依法须经
批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
项目
月（未经审计） 审计）
资产总额 21,577.41 29,684.02
主要财务指标（万元） 负债总额 21,873.07 28,704.61
资产净额 -295.66 979.42
营业收入 234.23 475.28
净利润 -1,275.08 -4,387.64
称“美居物流园”）基本情况
被担保人类型 其他：其他有限责任公司分公司
被担保人名称 新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园
被担保人类型及上市
其他：全资子公司分公司
公司持股情况
新疆亚中物流商务网络有限责任公司为公司的全资子公司；美居物流园为新疆亚中
主要股东及持股比例
物流商务网络有限责任公司的分公司
法定代表人 范新增
统一社会信用代码 9165010074524208X1
成立时间 2003 年 3 月 19 日
注册地 新疆乌鲁木齐高新区（新市区）苏州东街 377 号美居物流园 H 座三楼
注册资本 /
公司类型 其他有限责任公司分公司
许可项目：电影放映；游艺娱乐活动；歌舞娱乐活动；演出场所经营；酒吧服务（不
含演艺娱乐活动）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：游艺及娱乐用品销
售；健身休闲活动；游乐园服务；玩具、动漫及游艺用品销售；休闲娱乐用品设备
出租；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；针纺织品销售；服装辅
料销售；办公设备耗材销售；体育用品及器材零售；汽车零配件零售；摩托车及零
配件零售；家用电器销售；五金产品零售；家具销售；互联网销售（除销售需要许
经营范围
可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；旧货销售；木炭、薪柴销售；家宴服务；
洗染服务；养生保健服务（非医疗）；婚庆礼仪服务；机动车修理和维护；计算机
及办公设备维修；日用电器修理；专业保洁、清洗、消毒服务；软件开发；图文设
计制作；国内贸易代理；物料搬运装备销售；消防器材销售；通讯设备销售；住房
租赁；柜台、摊位出租；会议及展览服务；粮油仓储服务；集贸市场管理服务；商
业、饮食、服务专用设备销售；商业综合体管理服务；日用玻璃制品销售；餐饮管
理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务指标（万元）项目 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月（未 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
（经
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经审计） 审计）
资产总额 590,075.64 622,417.30
负债总额 305,697.37 346,293.63
资产净额 284,378.28 276,123.67
营业收入 4,795.09 6,916.95
净利润 8,254.60 12,825.65
被担保人类型 法人
被担保人名称 新疆红淖三铁路有限公司
被担保人类型及上市
控股子公司
公司持股情况
主要股东及持股比例 广汇物流股份有限公司持股 99.82%
法定代表人 卞强
统一社会信用代码 91652223584777242G
成立时间 2011 年 11 月 21 日
注册地 新疆哈密地区伊吾县淖毛湖兴业路 1 号
注册资本 397,000 万元人民币
公司类型 其他有限责任公司
铁路项目投资建设；铁路设施技术服务；国内货运代理；铁路货运代理；铁路设备
经营范围 租赁；铁路专用设备租赁、安装；铁路施工工程管理服务；仓储装卸服务。（依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
（经
项目
（未经审计） 审计）
资产总额 1,175,700.38 1,211,305.38
主要财务指标（万元） 负债总额 644,945.21 703,715.86
资产净额 530,755.17 507,589.52
营业收入 142,236.75 222,049.48
净利润 21,430.29 71,141.90
其他合并报表范围内下属公司，包括截至目前其他已在合并报表
范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具
有控股权的子公司，在同一资产负债率类别下担保总额范围内，担保
计划可以在上述子公司之间进行内部调剂。
三、担保协议的主要内容
本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东会
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授权公司董事长在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金
额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行、非银行等
金融机构实际签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
公司2026年度新增担保额度预计是为满足公司合并报表范围内
下属控股子公司业务发展及融资需要，符合公司经营实际、整体发展
战略及可持续发展的要求，符合相关法律法规、规范性文件和《公司
章程》中的有关规定。
五、董事会意见
公司第十一届董事会 2025 年第十次会议审议通过了《关于预计
公司 2026 年度新增担保总额的议案》，董事会认为：担保预计事项
符合有关法律法规、规范性文件的规定和公司实际情况，担保事项系
为满足公司、子公司正常生产经营的需要，将提高公司、子公司融资
效率，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公司第十一届董事会2025年第十次会议决议召开日,公司及
子公司对外担保余额为265,136.94万元，占公司最近一期经审计归母
净资产的比例为38.01%，公司无逾期担保。
请各位股东及股东代表予以审议。
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董 事 会
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议案 2：关于预计公司 2026 年度融资总额的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司 2026 年度生产经营和项目投资资金需要，确保全年
各项经营业务和投资项目的顺利开展，公司及子公司拟于 2026 年度
向银行和非银行等金融机构申请不超过人民币 584,900 万元的融资
额度，具体如下：
一、融资渠道和方式：向银行、信托、基金、资产管理、融资租
赁等各类经有权机关批准设立的银行和非银行等金融机构，通过各种
合法方式进行融资。
二、融资金额：不超过人民币 584,900 万元。
三、融资主体：公司及全资、控股子公司（包括已设、新设和收
购公司）。
四、以上融资的担保方式：
（一）由公司及所属控股子公司以其拥有的资产为其自身融资提
供抵押、质押担保；
（二）由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间以信
用或资产抵押、质押方式相互提供担保和反担保；
（三）由公司控股股东以信用或资产抵押、质押方式提供担保和
反担保；
（四）法律、法规允许的其他方式提供担保。
五、授权委托：
（一）公司董事会提请股东会授权公司董事长根据公司资金需求
情况在上述融资总额内具体办理上述融资及担保事宜，签署各项相关
法律文件；
（二）在上述融资总额内，融资方式及其额度可做调整；
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（三）授权期限：自本事项股东会审议通过之日起 12 个月。
除上述融资方式外，如公司拟以发行股票、债券、票据、资产证
券化等方式融资的，尚需按照相关法律法规和《公司章程》的规定履
行审议程序。
本议案已经公司第十一届董事会 2025 年第十次会议、第十一届
董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。现提请公司 2026 年
第一次临时股东会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
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议案 3：关于预计公司 2026 年度日常关联交易
的议案
各位股东及股东代表：
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2025 年 12 月 23 日召开第十一届董事会 2025 年第十次会
议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郭舰先生
已回避表决。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，
关联股东需回避表决。
同日，公司召开第十一届董事会独立董事专门委员会 2025 年第
三次会议及第十一届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，均审议
通过本议案。
独立董事认为，公司预计的 2026 年度日常关联交易属于正常经
营范围内发生的常规业务，额度适当，双方的关联交易行为在定价政
策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则。我们同意将《关于
预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》提交公司第十一届董事会
审计委员会认为，本次关联交易预计是公司正常生产经营所必需，
能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公
司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东
利益。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。关联委员已回
避表决。
（二）2025 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况
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了公司 2025 年度日常关联交易预计金额为 359,606.00 万元，2025
年 1-11 月实际发生总额为 148,501.82 万元，未超过年初预计总额度，
其中，个别项目实际发生额超出年初预计金额的合计为 1,112.77 万
元，占公司最近一期经审计净资产的 0.16%。具体情况如下：
单位：万元
关联交 2025 年度预
关联人 关联交易内容 月实际发生金
易类别 计金额
额（未经审计）
新疆汇新热力有限公司 采暖费等 450.00 363.61
购买
新疆大酒店有限公司 餐费、业务招待费等 60.00 34.25
商品
小计 510.00 397.86
广汇能源股份有限公司及其下属公司 站台租赁费等 350.00 230.08
广汇能源股份有限公司 担保费 1,500.00 1,105.59
瓜州广汇能源物流有限公司 园区租赁费 6,800.00 6,089.95
车辆租赁费、维修养
广汇汽车服务集团股份公司及其下属公司 200.00 294.32
护费
接受
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 担保费等 3,200.00 1,041.60
劳务
新疆广汇房地产开发有限公司 租赁费等 4,000.00 3,605.12
广汇置业服务有限公司下属子公司 物业费、停车费等 3,000.00 2,435.26
广汇置业服务有限公司下属子公司 代销手续费等 2,600.00 835.75
新疆新迅电梯有限责任公司 电梯维护费 16.00 12.08
小计 21,666.00 15,649.74
购买商品和接受劳务合计 22,176.00 16,047.60
公路铁路运输、综合
广汇能源股份有限公司及其下属公司 330,000.00 124,848.87
能源物流服务费等
广汇能源股份有限公司 房屋租赁费等 350.00 8.72
提供 广汇置业服务有限公司及其下属子公司 物业费等 420.00 75.98
劳务 广汇置业服务有限公司及其下属子公司 房屋租赁费等 110.00 90.77
广汇汽车服务集团股份公司 房屋租赁费等 850.00 711.43
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
保理服务等 5,700.00 6,718.46
及其下属子公司
提供劳务合计 337,430.00 132,454.22
总计 359,606.00 148,501.82
注：1.购买商品和接受劳务关联交易与预计金额差异原因：受宏观环境影响，房地产代
销业务未按预期完成致实际发生额较年初预计减少。
生额较年初预计减少。
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际发生额以 2025 年年度报告中经审计数据为准。
方为广汇置业服务有限公司下属公司新疆广汇物业管理有限公司，新疆广汇物业管理有限公
司于 2025 年 6 月变更为新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持股 100%。
二、2026 年日常关联交易预计金额和类别
根据日常经营需要，预计公司及下属公司 2026 年度日常关联交
易的基本情况如下：
单位：万元
关联 占同类
关联交易内 本次预计金 月实际发生 占同类业
交易 关联人 业务比
容 额 金额（未经 务比例
类别 例
审计）
新疆汇新热力有限公司 采暖费等 450.00 100% 363.61 82.91%
购买 餐费、业务招
商品 新疆大酒店有限公司 待费等
小计 490.00 / 397.86 /
广汇能源股份有限公司 担保费 1,500.00 35.71% 1,105.59 46.45%
广汇能源股份有限公司 园区租赁费
及其下属公司 等
新疆广汇实业投资（集
担保费等 2,700.00 64.29% 1,041.60 43.76%
团）有限责任公司
新疆广汇房地产开发有
租赁费等 4,000.00 37.04% 3,605.12 33.86%
接受 限公司
劳务 新疆广汇物业管理有限 物业费、停车
公司及其下属子公司 费等
广汇置业服务有限公司 代销手续费
下属子公司 等
新疆新迅电梯有限责任
电梯维护费 15.00 100.00% 12.08 88.20%
公司
小计 19,615.00 / 15,140.91 /
购买商品和接受劳务合计 20,105.00 / 15,538.77 /
新疆广汇物业管理有限
销售 电费 35.00 19.81% 25.07 14.19%
公司及其下属子公司
商品
小计 35.00 / 25.07 /
公路铁路运
广汇能源股份有限公司 输、综合能源
提供 及其下属公司 物流服务费
劳务 等
广汇置业服务有限公司
物业费等 100.00 4.82% 75.98 4.28%
及其下属子公司
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关联 占同类
关联交易内 本次预计金 月实际发生 占同类业
交易 关联人 业务比
容 额 金额（未经 务比例
类别 例
审计）
广汇置业服务有限公司 房屋租赁费
及其下属子公司 等
广汇汽车服务集团股份 房屋租赁费
公司 等
新疆广汇实业投资（集
团）有限责任公司及其 保理服务等 6,800.00 74.33% 6,693.38 91.91%
下属子公司
小计 207,820.00 / 132,420.43 /
销售商品和提供劳务合计 207,855.00 / 132,445.50 /
总计 227,960.00 / 147,984.27 /
注：1.2026 年度，公司预计发生日常关联交易金额 227,960.00 万元，较 2025 年实际
发生额有所增加，主要原因为公司以能源物流为主业，公路运输、铁路运输、综合能源物流
服务产生的关联交易金额较大。
部调剂。
致系部分关联交易仅在 2025 年度发生，2026 年不再发生预计所致。
交易情形，视为在上一年预计范围内额度的延续使用，同时纳入下一年预计范畴，履行同口
径审议及披露程序。
三、关联方介绍和关联关系
最近一期经审计财务数据
资产
单位名称 注册资本 主要经营范围 资产总额 净资产 营业收入 净利润 关联关系
负债
（万元） （万元） （万元） （万元）
率
新疆广汇实业 房地产业、汽车
投资（集团）有 贸易、能源开发、24,719,284.98 9,399,448.75 21,460,317.58 440,942.74 61.98%
万人民币 东
限责任公司 物流等
广 汇 能 源 股 份 639,200.30 燃气经营；煤炭 受公司控股
有限公司 万人民币 及制品销售等 股东控制
广 汇 汽 车 服 务 829,653.13 机动车修理和维 受公司控股
集团股份公司 万人民币 护；汽车销售等 股东控制
广 汇 置 业 服 务 210,811.27 房 地 产 开 发 经 受公司控股
有限公司 万人民币 营；物业管理等 股东控制
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新疆广汇房地
产开发有限公 2,955,464.40 1,191,367.90 322,696.45 -47,424.40 59.69%
万人民币 产等 股东控制
司
新疆广汇物业 5,000 物业管理、房屋 受公司控股
管理有限公司 万人民币 租赁、维修等 股东控制
电梯、扶梯、自
新疆新迅电梯 300 受公司控股
动人行道安装与 3,684.13 2,484.81 3,599.95 210.46 32.55%
有限责任公司 万人民币 股东控制
维修等
新疆汇新热力 2,600.00 供 暖 , 生 活 热 水 受公司控股
有限公司 万人民币 供应等 股东控制
新疆大酒店有 600 经营客房出租， 受公司控股
限公司 万美金 餐厅等 股东控制
上述关联方的财务状况良好，为依法存续并持续经营的法人实体，
资信良好，均具有较强的履约能力。
四、关联交易主要内容及定价政策
公司与上述关联方的业务往来按一般市场经营规则进行。公司与
关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允
的原则进行，上述关联交易符合公司主营业务方向和生产经营的需要，
有利于公司持续稳定经营，不会损害上市公司的利益。上述日常关联
交易金额仅为预计金额，待每次实际交易发生时，在本次审议通过的
预计金额范围内不再另行召开会议审议，由交易双方根据具体交易内
容签署相关合同，交易的付款安排及结算方式，按照具体合同约定执
行。
五、关联交易的目的及对公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中
发生的，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，
符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提高
公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。公司与上述
关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不存在损害公司
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和股东特别是中小股东利益的情形。
本议案已经公司第十一届董事会 2025 年第十次会议、第十一届
董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议、第十一届董事会审计
委员会 2025 年第五次会议审议通过。现提请公司 2026 年第一次临时
股东会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
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