证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2026-001 号
河南羚锐制药股份有限公司
关于“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海
证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》等相关要
求，河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和实际
经营情况，特制定《“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”），
以期进一步提高公司经营质量和竞争力，更好地回报投资者和市场。
一、坚持战略导向，聚焦做强主业
公司成立于 1992 年，持续聚焦医药主业，深耕骨科、心脑血管等领域，持
续强化品牌和品类建设，实现了从“羚锐”主品牌到“两只老虎”“小羚羊”等
子品牌矩阵协同发展，构建起企业长期发展的护城河。
未来，公司将立足医药主业，聚焦业务结构优化与经营质效提升，系统构建
高质量发展体系。在产品创新方面，公司将持续强化贴膏剂产品的市场领先地位，
加大研发投入，加快创新成果转化，形成可持续产品矩阵。在智能制造方面，公
司将系统推进产能升级，分步实施设备更新、产线智能化升级改造，以技术革新
全面驱动提质增效。在渠道拓展方面，公司致力于构建线上线下深度融合的运营
体系，持续拓展新兴渠道与下沉市场，加快形成全国化、立体化的渠道网络。在
品牌建设方面，公司不断丰富“关爱”与“健康”的品牌内涵，推动时代文化与
产品的深度融合，以品质服务传递关怀，着力于打造更具影响力的健康产品品牌。
在组织管理方面，公司持续推进组织创新变革，激发创新活力，推进制度流程优
化，提升运营效率。
二、以创新驱动发展，加快发展新质生产力
公司始终秉持“创新驱动发展”战略，以产品创新为核心引擎，通过品牌升
级、管理变革、数字化转型等措施持续激发创新和活力，为新质生产力的培育与
发展注入强劲动能。
未来，公司将依托公司国家级企业技术中心、河南省中药现代化产业研究院、
河南省经皮给药制剂重点实验室等科研平台，以“中药现代化+高端制剂”为核
心，聚焦骨科、疼痛管理、慢性病领域，通过技术和研发创新、管理和制度创新
等措施，培育新质生产力，推动公司高质量发展，推动产业创新和转型升级。
公司将积极推动科研创新体系建设，加强研发队伍建设，打造专业化研发团
队；加大研发投入，围绕质量控制优化、工艺技术提升、重点产品上市后再评价
等，在循证医学证据、适应症范围扩大等方面进行深入研究，深入挖掘临床价值。
公司将持续加大新技术、新工艺的应用，加大产品研发力度，不断满足顾客多场
景、多元化的需求。
三、坚持规范运作，促进公司治理能力提升
公司严格按照《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》和中国
证监会有关法律法规的要求，不断完善和提高公司现代化治理体系及治理水平，
切实维护全体股东的合法权益。公司持续建立和完善治理结构，以及管理体制机
制，依法合规运营，强化内部控制，保障企业长期健康发展。通过构建由董事会
专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的治理体系，对控股股东、实际控制
人及董高在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障
公司及中小股东利益。
未来，公司将推动治理能力持续提升和内部控制制度不断升级，确保董事会、
股东会会议合法合规，严格执行董事会、股东会的各项决议，提升公司治理能力；
强化董事会下属提名、战略、审计、薪酬与考核四个专门委员会建设，更好发挥
其职能；充分发挥独立董事作用，运用独立董事专门会议机制，提高董事会决策
水平，促进公司的规范运作和健康发展；认真筹划公司经营计划和重大事项，提
高公司运营的合规性和决策的科学性。
四、构建长效回报机制，实现高质量发展红利共享
公司高度重视投资者回报，根据公司的经营情况和政策导向，做好相关分红
规划，并将现金分红政策写入公司章程。2024 年，公司根据《公司法》
《证券法》
及中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规规定，
综合考虑公司实际经营情况、未来发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和
外部融资环境等因素，制定了《未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划》，
建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制。
自 2000 年上市以来，公司已累计现金分红人民币 25.44 亿元。未来，公司
将继续秉承积极回报股东的理念，以提高公司质量为基础，切实提升公司投资价
值，牢固树立回报股东意识，切实履行对投资者的回报承诺，实现公司价值的持
续提升和股东利益最大化。
五、以信息披露为核心，强化投资者关系管理
公司将始终严格遵循《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规、规范性文件要求，确保信息披露的真实、准确、完整、
及时、公平，有效地向投资者传递公司发展信息。
未来，公司将按照相关法律法规的有关要求，以投资者需求为核心导向，提
升信息披露的专业度与规范性，优化信息披露内容架构，不断提高信息披露质量，
提升公司透明度。同时，持续构建良性互动的投资者关系，从各维度创新性开展
投资者关系管理工作，积极与投资者互动交流，保证投资者与公司的沟通渠道畅
通、多样，传递公司价值。公司将优化投资者意见征询机制，主动触达核心投资
者群体，收集建议并同步汇报管理层，实现内外信息的高效互通。
六、深化“关键少数”责任体系建设，提升公司治理效能
公司始终重视控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的履职管理，
通过专题培训、监管政策解读、案例分享等方式，督促“关键少数”持续学习证
券市场法律法规及行业法规，不断提升自律意识、履职能力与责任意识，严守合
规经营底线。同时，持续完善高级管理人员的绩效考核与激励机制，将公司长期
发展与个人利益深度绑定，推动“关键少数”勤勉尽责，引领公司行稳致远。
未来，公司将进一步强化“关键少数”责任体系建设，强化其合规意识与履
职能力，切实筑牢公司治理的“责任防线”。政策传达方面，及时向“关键少数”
传达最新监管精神及市场动态，强化合规风险警示，确保其严守履职“红线”；
专项治理方面，组织开展监管政策专题培训，重点围绕资金占用、违规担保、关
联交易、信息披露等风险高发领域开展定期排查，防范风险；激励约束方面，公
司将持续完善短期与中长期相结合的激励体系，科学制定董事、高管绩效考评和
激励机制，充分激发“关键少数”提升公司价值的主动性和积极性，助推公司战
略目标落地。
七、其他说明
本方案涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实
质承诺，行动方案的实施可能会受到未来国内外市场环境、政策调整等因素影响，
具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。
公司将持续评估《行动方案》的具体举措，及时履行信息披露义务。
本《行动方案》尚需提交董事会审议。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇二六年一月一日
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