证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 公告编号：2026-001
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会
召集会议，董事长王亮先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公
司章程》及公司《股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 320,906,439 99.8146 586,600 0.1824 9,200 0.0030
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 320,912,039 99.8164 581,000 0.1807 9,200 0.0029
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,138,589 78.4403 578,600 21.2222 9,200 0.3375
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,104,489 77.1896 612,700 22.4729 9,200 0.3375
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2026 年度对全资子
的议案
关于公司 2026 年度向银
授信总量及授权的议案
关于预计 2026 年度向控
资金暨关联交易的议案
关于预计 2026 年度日常
关联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，议案 1-4 为普通议案，
议案 3-4 涉及关联交易，股东江西中江集团有限责任公司、江西紫星企业管理有
限公司、江西紫星商业发展有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司作为
关联股东对审议事项回避表决。议案 1-4 已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
三、 律师见证情况
律师：陈阳、申哲
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司
股东会规则》和《公司章程》
《昆吾九鼎投资控股股份有限公司股东会议事规则》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果
合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
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