华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”或“上市公
司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金（部分现金对价由公司全资子公司
支付）的方式，购买：深圳市富创优越科技有限公司（以下简称“富创优越”）
理合伙企业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企
业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限
合伙）100%出资份额，并向东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称
“东阳华盛”）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
的《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》
（上证上审（并购重组）
〔2025〕91
号）（以下简称“《审核问询函》”）。上交所依据相关规定对公司报送的本次交易
的申请文件进行了审核，并形成了问询问题。公司及相关中介机构根据《审核问
询函》所列问题进行了逐项研究和认真落实，对相关事项逐一进行说明回复，并
对公司于 2025 年 9 月 30 日披露的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
（以下简称
“重组报告书”）进行了相应的修订、补充和完善。
相较于 2025 年 9 月 30 日披露的重组报告书，本次主要修订情况如下：
章节 修订情况
释义 补充相关释义
章节 修订情况
补充完善本次重组中各交易对方的总对价、交易单价及支付方式等
重大事项提示
信息，补充完善业绩承诺中减值测试及补偿安排的相关内容
重大风险提示 补充关于商誉减值风险的相关量化分析
第四节 交易标的基
调整更新交易标的历史沿革、产能、主要客户情况等相关内容
本情况
第九节 管理层讨论 补充更新了光模块 PCBA 竞争情况、标的公司盈利能力分析等相关
与分析 内容
第十二节 风险因素
补充关于商誉减值风险的相关量化分析
分析和风险提示
除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了
少许数字或文字内容，详见重组报告书楷体加粗部分内容。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
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