证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-055
杭州可靠护理用品股份有限公司
关于将前次股东大会未通过议案修改后提交股东大会审议的
说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次股东大会未获通过议案的情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日召
开 2025 年第一次临时股东大会，审议未通过《关于修订<公司章程>及相关议事规
则的议案》，具体表决情况如下：
总表决情况：同意 86,962,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0210％。
中小股东总表决情况：同意 867,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 85.2525％；反对 117,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 11.5445％；弃权 32,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.2030％。
表决结果：本议案为特别决议议案，未获出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，因此该议案未审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在中国证监会指定的信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》。
二、议案内容是否符合《上市公司股东会规则》的规定及其理由
根据《上市公司股东会规则》第十四条规定，提案的内容应当属于股东会职权
范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规
定。
根据《公司章程（2024 年 1 月）》第四十条规定，股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权：（十一）修改本章程（包括股东大会议事规则、董事会议
事规则及监事会议事规则）。
因此，公司本次再度提交股东大会审议的议案内容属于股东大会职权范围，有
明确议题和具体决议事项，且符合《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《公
司章程》的规定。
三、再次提交股东大会审议的必要性及履行的审议程序
（一）必要性
公司董事会认真研究并重新审阅前述议案内容，认为该议案系贯彻落实《关于
新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关工作要求，依据《中华人
民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
最新法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况所进行的修订，旨在进一
步完善公司治理结构，保障公司规范运作。因此公司董事会决定将《关于修订<公
司章程>及相关议事规则的议案》再次提交公司股东大会审议。
（二）履行的审议程序
《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》（以下简称原议案），同意将此
议案提交股东大会审议。2025 年 12 月 25 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大
会，审议未通过原议案。
了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》（以下简称新议案），同意将
修改后的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》再次提交股东大会审议。
四、议案调整情况及其理由
为进一步完善公司治理，公司根据实际情况，对《公司章程》及附件《董事会
议事规则》中有关董事会人数与构成进行了调整，由原议案“董事会由八名董事组
成”修改为新议案“董事会由七名董事组成”。具体内容详见公司同日在中国证监
会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修
订对照说明（2025 年 12 月更新版）》、修订后的《公司章程（2025 年 12 月更新
版）》、《董事会议事规则（2025 年 12 月更新版）》。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
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