证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-079
昆船智能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年12月31日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2025年12月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15-15:00期
间的任意时间。
区301大楼603会议室。
文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
本 次 会 议 现 场 出 席 及 网 络 出 席 的 股 东 和 股 东 代 表 共 77 人 ， 代 表 股 份
现场出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）共 1 人，代表股份
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股
东代表（包括代理人）共 76 人，代表股份 11,481,737 股，占公司总股份的 4.7841%。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代表（包括代理
人）共76人，代表股份11,481,737股，占公司总股份的4.7841%。其中：通过现场
投票的中小股东共0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%；通过网络投票
的中小股东共76人，代表股份11,481,737股，占公司总股份的4.7841%。
公司的全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
联交易的议案》
关联股东昆明船舶设备集团有限公司已依法回避该议案表决，其所持有表决
权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。
总表决情况：同意11,309,937股，占出席本次股东会本议案有效表决权股份
总数的98.5037%；反对85,000股，占出席本次股东会本议案有效表决权股份总数
的0.7403%；弃权86,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
本议案有效表决权股份总数的0.7560%。
中小股东表决情况：同意11,309,937股，占出席本次股东会本议案中小股东
有效表决权股份总数的98.5037%；反对85,000股，占出席本次股东会本议案中小
股东有效表决权股份总数的0.7403%；弃权86,800股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会本议案中小股东有效表决权股份总数的0.7560%。
表决结果：本议案获得通过。
关联股东昆明船舶设备集团有限公司已依法回避该议案表决，其所持有表决
权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。
总表决情况：同意11,350,737股，占出席本次股东会本议案有效表决权股份
总数的98.8591%；反对44,200股，占出席本次股东会本议案有效表决权股份总数
的0.3850%；弃权86,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
本议案有效表决权股份总数的0.7560%。
中小股东表决情况：同意11,350,737股，占出席本次股东会本议案中小股东
有效表决权股份总数的98.8591%；反对44,200股，占出席本次股东会本议案中小
股东有效表决权股份总数的0.3850%；弃权86,800股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会本议案中小股东有效表决权股份总数的0.7560%。
表决结果：本议案获得通过。
本议案采用累积投票制的方式选举。
总表决情况：同意155,138,155股；
中小股东表决情况：同意11,138,155股。
表决结果：周虹女士当选为公司第二届董事会董事。
总表决情况：同意155,139,254股；
中小股东表决情况：同意11,139,254股。
表决结果：王得丞先生当选为公司第二届董事会董事。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所耿春丽律师、李妍律师出席了本次股东会，进行现
场见证并出具法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员
资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的
规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
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