证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2025-107
甘肃金刚光伏股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2025 年 12 月 31 日（星期三），下午 3:30
网络投票时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）
其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 31
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2025 年 12 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间
厅会议室
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关
规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 78 人，代表股份 112,338,510 股，占公司有表决
权股份总数的 20.8034%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 101,679,045 股，占公司有表决
权股份总数的 18.8295%。
通过网络投票的股东 77 人，代表股份 10,659,465 股，占公司有表决权股份
总数的 1.9740%。
通过现场和网络投票的中小股东 77 人，代表股份 10,659,465 股，占公司有
表决权股份总数的 1.9740%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0%。
通过网络投票的中小股东 77 人，代表股份 10,659,465 股，占公司有表决权
股份总数的 1.9740%。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
总表决情况：
同意 112,329,709 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9922%；
反对 2,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 6,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 10,650,664 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0610%。
总表决情况：
同意 112,329,809 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9923%；
反对 1,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 6,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 10,650,764 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0647%。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
总表决情况：
同意 112,325,209 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9882%；
反对 2,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 11,000
股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0098％。
中小股东总表决情况：
同意 10,646,164 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1032%。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
总表决情况：
同意 111,944,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6497%；
反对 383,674 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3415%；弃权 9,900
股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0088％。
中小股东总表决情况：
同意 10,265,918 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0929%。
四、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所徐安昌律师、卓海萍律师现场见证了本次会议并出具
如下法律意见：“本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法
规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效，
本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决
结果合法、有效。”
五、备查文件
临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月三十一日
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