证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-110
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
正元智慧集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的情况
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年12月16日在巨潮资
（公告编号：2025-107）。
讯网上刊登了《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 14:45。
（2）网络投票时间：
①深交所交易系统网络投票时间：2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025 年 12 月
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东共计73名，代表有表决权的股份44,837,731股，占公
司有表决权股份总数的32.3005%（截至股权登记日，公司总股本为142,106,470股，
其中公司回购专用账户持有公司股票3,292,000股，根据《深圳证券交易所上市公司
回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会
表决权，因此公司有表决权股份总数为138,814,470股），其中：通过现场投票的股
东及股东代表共2名，代表股份40,370,379股，占公司有表决权股份总数的29.0823%；
通过网络投票的股东共71名，代表股份数4,467,352股，占公司有表决权股份总数的
通过现场和网络投票的股东及股东代表71名，代表股份4,467,352股，占公司有
表决权股份总数的3.2182%。其中：通过现场投票的股东及股东代表0名，代表股份0
股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的股东及股东代表71名，代
表股份4,467,352股，占公司有表决权股份总数的3.2182%。
或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的议案进行审议，以现场投票、网络投票相结合的表
决方式对以下议案进行表决，审议通过了以下议案：
表 决结 果 ： 44,786,384股 同 意 ， 占出 席 本 次 股 东 大 会 有 表决 权 股 份 总 数 的
股弃权（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有表决权股份总数
的0.0002%。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有
公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意4,416,005股，占出席会议中小股
东所持股份的98.8506%；反对51,247股，占出席会议中小股东所持股份的1.1471%；
弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
表 决结 果 ： 44,761,484股 同 意 ， 占出 席 本 次 股 东 大 会 有 表决 权 股 份 总 数 的
股弃权（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有表决权股份总数
的0.0002%。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有
公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意4,391,105股，占出席会议中小股
东所持股份的98.2932%；反对76,147股，占出席会议中小股东所持股份的1.7045%；
弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的
本议案表决结果的生效以议案1.00获表决通过为前提。议案1.00已经出席本次股
东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，
故本议案表决结果生效，陈晓露女士当选公司第五届董事会非独立董事。
表 决结 果 ： 44,779,584股 同 意 ， 占出 席 本 次 股 东 大 会 有 表决 权 股 份 总 数 的
股弃权（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有表决权股份总数
的0.0154%。
表 决结 果 ： 44,783,884股 同 意 ， 占出 席 本 次 股 东 大 会 有 表决 权 股 份 总 数 的
股弃权（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东大会有表决权股份总
数的0.0058%。
表 决结 果 ： 44,776,984股 同 意 ， 占出 席 本 次 股 东 大 会 有 表决 权 股 份 总 数 的
股弃权（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东大会有表决权股份总
数的0.0212%。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有
公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意4,406,605股，占出席会议中小股
东所持股份的98.6402%；反对51,247股，占出席会议中小股东所持股份的1.1471%；
弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席会议中小股东所持股份的
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
表 决结 果 ： 44,777,284股 同 意 ， 占出 席 本 次 股 东 大 会 有 表决 权 股 份 总 数 的
股弃权（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东大会有表决权股份总
数的0.0205%。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有
公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意4,406,905股，占出席会议中小股
东所持股份的98.6469%；反对51,247股，占出席会议中小股东所持股份的1.1471%；
弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席会议中小股东所持股份的
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
表 决结 果 ： 44,758,184股 同 意 ， 占出 席 本 次 股 东 大 会 有 表决 权 股 份 总 数 的
股弃权（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东大会有表决权股份总
数的0.0054%。
表 决结 果 ： 44,757,784股 同 意 ， 占出 席 本 次 股 东 大 会 有 表决 权 股 份 总 数 的
股弃权（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东大会有表决权股份总
数的0.0488%。
表 决结 果 ： 44,764,584股 同 意 ， 占出 席 本 次 股 东 大 会 有 表决 权 股 份 总 数 的
股弃权（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东大会有表决权股份总
数的0.0060%。
表 决结 果 ： 44,777,284股 同 意 ， 占出 席 本 次 股 东 大 会 有 表决 权 股 份 总 数 的
股弃权（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东大会有表决权股份总
数的0.0054%。
表 决结 果 ： 44,784,084股 同 意 ， 占出 席 本 次 股 东 大 会 有 表决 权 股 份 总 数 的
股弃权（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东大会有表决权股份总
数的0.0054%。
表 决结果 ： 44,784,084 股 同意，占 出席本次股东大 会有表决 权股份总 数的
股弃权（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 0.0054%。
四、律师出具的见证意见
本次股东大会由北京德恒（杭州）律师事务所委派的郑舒菲律师、刘凝颖律师
见证，北京德恒（杭州）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召
集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程
序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法
规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。
五、备查文件
次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
正元智慧集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
