证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-111
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
正元智慧集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年
面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高级
管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈艺戎女士主持，会议的召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，董事会同意选举董事长陈艺戎女士为代表公司执行公司事务的董
事，并担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，
表决通过。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，公司对第五届董事会审计委员会成员和召集人进行确认，公司第
五届董事会审计委员会成员不变，仍由金鑫华先生、吴雄伟先生、朱军先生组成，召集人为
会计专业人士金鑫华先生。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，
表决通过。
三、备查文件
特此公告。
正元智慧集团股份有限公司董事会
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