证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2026-001
中远海运特种运输股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第五次会议于2025年12月29日发出通知，会议以通讯表决形式进行，
议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2025年12月31日进行
了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章
程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于与中远海运集团签订框架性日常关联交易合
同的议案
根据业务开展需要，公司与间接控股股东中远海运集团签订新一
期《关于购买商品和接受劳务等服务方面的关联交易合同》，确定
本次交易构成关联交易，马向辉、李满、王威三位关联董事依法
履行了回避表决义务。该议案事前已经独立董事专门会议 2025 年第四
次会议审议，尚需提交公司股东会审议。
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》
的《中远海运特种运输股份有限公司关于与中国远洋海运集团有限公
司签订 2026-2028 年日常关联交易合同的公告》
。
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票，全票通过。
（二）审议通过关于投资建造 4 艘 4 万吨级多用途重吊船的议案
为加快推进公司发展战略转型升级，进一步做优、做强多用途重
吊船船队，公司拟投资建造 4 艘 4 万吨级多用途重吊船，合同船价
。
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》
的《中远海运特种运输股份有限公司关于建造 4 艘 4 万吨级多用途重
吊船的公告》
。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，全票通过。
（三）审议通过关于对半潜船合资公司提供担保的议案
因项目执行需要，公司拟对持股 65%的子公司中远海运广州打捞
局半潜船运输有限公司按股比提供不超过 4058.74 万美元的担保，具
体的担保期限根据项目实际执行情况，以最终签订的合同约定为准。
该议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》
的《中远海运特种运输股份有限公司关于对半潜船合资公司提供担保
的公告》
。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，全票通过。
（四）审议通过关于制定公司《市值管理制度》的议案
为切实推动公司投资价值提升、增强投资者回报、维护投资者利
益，根据上海证券交易所监管指引及公司制度，公司制定了《中远海
运特种运输股份有限公司市值管理制度》
。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，全票通过。
（五）审议通过关于召开公司临时股东会的议案
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司由董事会召集，于
近期召开临时股东会。公司将按照相关规定发出会议通知，并在公司
指定网站和报纸上公告。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
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