证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2025-207
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
六次会议的会议通知于 2025 年 12 月 27 日以电话、电子邮件等形式送达公司全
体董事，会议于 2025 年 12 月 31 日以通讯方式召开。本次会议由董事长孙翔女
士主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公
司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司本次拟终止“云南东方时尚新能源车购置项目”和“湖北东方时尚新能
源车购置项目”是公司根据行业市场环境变化、公司实际经营情况以及募集资金
投资项目实施的实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源优化，促进公司健
康长远发展。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交公司股东会和债券持有人会议审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定信息披露媒体披露的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》
（公告编号：
临 2025-208）。
公司于 2026 年 1 月 16 日 14 时 30 分召开 2026 年第一次临时股东会。将本
次董事会会议审议的第 1 项议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并向
公司全体股东发出关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定信息披露媒体披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告
编号：临 2025-209）。
的议案》
公司于 2026 年 1 月 16 日 14 时召开“东时转债”2026 年第一次债券持有人
会议。将本次董事会会议审议的第 1 项议案提交公司“东时转债”2026 年第一
次债券持有人会议审议，并向“东时转债”全体债券持有人发出关于召开“东时
转债”2026 年第一次债券持有人会议的通知。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定信息披露媒体披露的《关于召开“东时转债”2026 年第一次债券持有人会
议的通知》（公告编号：临 2025-210）。
特此公告
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
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