证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2026-001
联芸科技（杭州）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》及《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）有关规定，联芸科技（杭州）股份有限公司（以下
简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件发出会
议通知，会议于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议由董事长方小玲女士主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议
的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：
（一） 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》
为提高募集资金及自有资金的使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，
在不影响募集资金投资计划正常进行、保障公司及下属子公司正常经营运作资金
需求以及资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）
的闲置募集资金及不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现
金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本
约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。
上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金
可以滚动使用，并于到期后归还至相应资金账户。董事会授权公司财务总监根据
上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：
特此公告。
联芸科技（杭州）股份有限公司董事会
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