证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-005
山东科汇电力自动化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
为保证董事会工作的衔接性和连贯性，山东科汇电力自动化股份有限公司
（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于公司 2025 年第四次临时股
东会结束后立即以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知
期限。本次会议于 2025 年 12 月 31 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议
的方式召开，本次会议为紧急会议，已由全体董事共同推举的会议召集人朱亦军
先生在会议上就相关情况作出说明。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举山东科汇电力自动化股份有限公司董事长的
议案》
经全体董事审议，同意选举朱亦军先生为公司第五届董事会董事长，任期自
本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公
告》（公告编号：2026-003）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
经全体董事审议，同意选举独立董事王传顺先生、独立董事巩硕先生、董事
朱亦军先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中王传顺先生为主任委员
（召集人），任期与本届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公
告》（公告编号：2026-003）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的
议案》
经全体董事审议，同意选举独立董事巩硕先生、独立董事王传顺先生、董事
王俊江先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中巩硕先生为主任委
员（召集人），任期与本届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公
告》（公告编号：2026-003）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》
经全体董事审议，同意选举董事颜廷纯先生、董事朱亦军先生、董事熊立新
先生、董事徐博伦先生、董事王俊江先生为公司第五届董事会战略委员会委员，
其中颜廷纯先生为主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公
告》（公告编号：2026-003）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》
经全体董事审议，同意选举独立董事苏丽萍女士、独立董事巩硕先生、董事
颜廷纯先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中苏丽萍女士为主任委员
（召集人），任期与本届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公
告》（公告编号：2026-003）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司总经理的
议案》
本议案已经第五届董事会提名委员会 2025 年第一次例会审议通过。
经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任熊立
新先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公
告》（公告编号：2026-003）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司副总经理
的议案》
本议案已经第五届董事会提名委员会 2025 年第一次例会审议通过。
经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任董春
林先生、秦晓雷先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届
董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公
告》（公告编号：2026-003）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司财务负责
人的议案》
本议案已经第五届董事会提名委员会 2025 年第一次例会和第五届董事会审
计委员会 2025 年第一次例会审议通过。
经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审核以及审计委员会审议，
董事会同意聘任吕宏亮先生为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公
告》（公告编号：2026-003）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司董事会秘
书的议案》
本议案已经第五届董事会提名委员会 2025 年第一次例会审议通过。
经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任刘鹏
先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之
日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公
告》（公告编号：2026-003）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过了《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司证券事务
代表的议案》
公司董事会同意聘任黄河先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通
过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公
告》（公告编号：2026-003）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
公司董事会同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“智能电网故障
监测与自动化产品升级项目”和“现代电气自动化技术研究院建设项目”结项，
并将节余募集资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充
流动资金。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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