证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2026-001
山西焦化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日
(二) 股东会召开的地点：公司办公楼四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，李峰董事长主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司
法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 107,283,465 96.7644 3,263,466 2.9434 323,857 0.2922
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关 于 2026
年度日常关
联交易预计
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》规定，本次股东会审议的议案共 1 项，为普通
决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二
分之一以上通过；上述议案为关联交易议案，公司控股股东山西焦化
集团有限公司，以及持有本公司股票并出席会议的公司董事和高级管
理人员，均为关联股东应回避表决，合计回避表决票数
公司统计的网络表决结果，公司本次股东会的议案获得表决通过。
三、 律师见证情况
务所
律师：杨晓娜、梁慧茹
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资
格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东会议事规则》及《公司
章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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