证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2026-001
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日
（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄 1 号楼 1 层公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 56
普通股股东所持有表决权数量 51,515,096
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.6305
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集，董
事 Jonathan Chen 先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券
法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
见证了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
为公司第三届董
事会非独立董事
的议案
公司第三届董事
会非独立董事的
议案
为公司第三届董
事会非独立董事
的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
斌为公司第三 ,913
届董事会非独
立董事的议案
为公司第三届 ,500
董事会非独立
董事的议案
东为公司第三 ,189
届董事会非独
立董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
代理人所持表决权数量的二分之一以上审议通过；
三、 律师见证情况
律师：李信、王名扬
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的
资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会
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