证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-089
山西振东制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司副总裁、董事会秘书辞职情况
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到
公司副总裁、董事会秘书王哲宇先生的书面辞职报告。王哲宇先生因
工作岗位调动申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后在公司
担任其他职务。
根据《公司法》《公司章程》规定，王哲宇先生辞职申请自送达
董事会之日起生效，王哲宇先生所负责工作已做好交接，其辞职不会
影响公司相关工作的正常进行。
王哲宇先生原定任期至第六届董事会届满之日即 2027 年 9 月 10
日止。截至本公告日，王哲宇先生未持有公司股份，亦不存在应当履
行而未履行的承诺事项。
公司董事会对王哲宇先生在担任前述职务期间为公司及董事会
工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
和《公司章程》等规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董
事长李昆先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快选
聘新的董事会秘书。
李昆先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
通讯地址：山西省长治市上党区光明南路振东科技园
联系电话：0355-8096012
传真号码：0355-8096018
电子邮箱：zqb@zdjt.com
二、聘任总裁情况
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 31 日召开
第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任王锐先生为
公司总裁的议案》。公司因经营管理需要，经公司董事长李昆先生提
名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王锐先生为公司总裁（简
历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事
会任期届满之日止。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
附件：
王锐先生简历
王锐先生，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，1999 年毕业于中国药科大学。曾在丽珠集团、赛诺菲、
阿斯利康、博腾股份等多家制药企业担任产品经理、市场总监、营销
副总裁等职务，现任公司营销总裁。
截至目前，王锐先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股
东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确结
论的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，
不属于失信被执行人。
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