证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2026-002
广东欧莱高新材料股份有限公司
关于非独立董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司非独立董事黄佳女士的辞职报告。因个人原因，黄佳女士申请辞去公司第二届
董事会董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，黄佳女士
将不再担任公司任何职务。其辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，
不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照有关规定尽快履行补选董事的相关
程序。
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
原定任期 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控
到期日 （如适用） 毕的公开
股子公司任职
承诺
黄佳 董事 2025 年 12 2026 年 12 个人原因 否 不适用 否
月 30 日 月 19 日
(二) 离任对公司的影响
黄佳女士离任董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响
公司董事会的正常运行，不会对公司正常经营活动产生不利影响。公司将按照有
关规定尽快履行补选董事的相关程序。
截至本公告披露日，黄佳女士未持有公司股票。黄佳女士在担任公司董事期
间恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续健康发展做出了应有贡献。公司及董事会对
黄佳女士在任职期间的工作表示衷心感谢！
特此公告。
广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
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