中石科技: 第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议_股票频道

北京中石伟业科技股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议
一、会议召开情况
第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 12 月 26 日以
电子邮件、即时通讯等方式发出，并于 2025 年 12 月 30 日在北京中石伟业科技
股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。
事及高级管理人员列席了本次会议。
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，独立董事认为：本次预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础
上进行的，属于公司正常经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。
关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。
独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
北京中石伟业科技股份有限公司董事会
独立董事：张文丽、陆致龙、陈亚伟

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