证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2026-001
可孚医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议于 2025 年 12 月 27 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025 年 12 月
际出席董事 7 人（其中独立董事刘爱明先生、宁华波先生、沈楠女士以通讯方式
出席），公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张敏先生主持。会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律
法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司
拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会同意提名张敏先生、张志明先
生、薛小桥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立董
事任期自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起三年。该议案采用逐项表决
方式，具体表决结果如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）。
选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司
拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会同意提名宁华波先生、沈楠女
士、周榕先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会独立董事任期
自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起三年。该议案采用逐项表决方式，
具体表决结果如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述候选人已经通过第二届董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公
司独立董事的资格要求，其中独立董事候选人沈楠女士为会计专业人士。独立董
事候选人宁华波先生、沈楠女士、周榕先生均已取得独立董事资格证书。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）。
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作
积极性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治
理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司制定了《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审
议。
根据《公司章程》有关规定，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及公
司实际经营情况，公司第三届董事会董事薪酬方案如下：
（1）在公司担任实际工作岗位的非独立董事，根据其在公司担任的实际岗
位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在
公司担任实际工作岗位的外部非独立董事，不在公司领取薪酬。
（2）独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 12
万元/年(含税)。
本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接
提交公司董事会审议。
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
经审议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司将于
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《关于召开
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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