证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2026-001
中安科股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议于
电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会
议由董事长吴博文先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议审议通过如下决议：
审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（公告编号：2026-002）。
（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中安科股份有限公司
董事会
二〇二六年一月一日
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