证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2025-077
中曼石油天然气集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
五次会议的通知于 2025 年 12 月 28 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2025
年 12 月 30 日在上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室以现场与通讯结合方
式召开。
本次会议应当出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，会议由董事长李
春第先生主持，部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公
司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行
审议。
经与会董事审议，同意公司在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目
建设和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行
现金管理，现金管理有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构国金证券股份有限公司对该事项无异议，并出具了专项核查意见。
具体内容详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2025-078）。
（二）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行
审议。经与会董事审议，同意公司修订《内部审计制度》。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《中曼石油天然气集团股份有限公司内部审计制度》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行
审议。经与会董事审议，同意修订《董事会战略委员会工作规则》。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《中曼石油天然气集团股份有限公司董事会战略委员会工作规则》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过了《关于签署伊拉克 MF 区块研究服务协议暨关联交易的
议案》
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，均一致同
意提交公司董事会进行审议。
关联董事李春第、李艳秋、李世光回避表决，此议案经其他非关联董事审议
通过。本议案无需提交公司股东会审议。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构国金证券股份有限公司对该事项无异议，并出具了专项核查意见。
具体内容详见公司于同日披露的《关于签署伊拉克 MF 区块研究服务协议暨
关联交易的公告》（公告编号：2025-079）。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
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