证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-090
滨化集团股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年
董事8名（其中3名以通讯表决方式出席）。会议通知于2025年12月24日以电子邮件和
专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行
了表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事刘洪安任关联方董事，已回避表决。
间的关联交易
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事于江任关联方董事，已回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案不涉及关联董事回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于2026年度
日常关联交易预计的公告》。
二、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》
同意公司对《募集资金专项存储及使用管理制度》《独立董事专门会议制度》《投
资者关系管理制度》《期货及衍生品套期保值业务管理制度》《董事会秘书工作细则》
《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行修订。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
制度具体内容详见公司于本公告日披露的相关制度。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
