证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2026-001
博迈科海洋工程股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六
次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博
迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）会议通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件形式发出。
（三）本次会议于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯召开。
（四）会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
（五）会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于特别分红方案的议案》，本议案已经董事会审计委员
会事前审议通过，尚需提交股东会审议。
董事会认为：公司综合考虑业务发展、财务状况及资金规划等因素制定了特
别分红方案，其内容符合法律法规和《公司章程》的规定，切实地保障了全体股
东的合法权益。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博
迈科海洋工程股份有限公司关于特别分红方案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案 2025 年度评估报告的
议案》。
董事会认为：2025 年度，公司积极践行“以投资者为本”的发展理念，扎
实推进相关工作，各项举措均按计划有效推进，形成了行动方案评估报告，报告
内容真实、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博
迈科海洋工程股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案 2025 年度评估报
告的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
董事会认为：本次董事会审议的第 1 项议案须提交公司 2026 年第一次临时
股东会审议。董事会召集 2026 年第一次临时股东会的议案和程序符合《公司法》
《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博
迈科海洋工程股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
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