证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2025-068
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司第十届董事会第十九次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以书面方式发
出，并于 2025 年 12 月 31 日在上海召开。会议由傅帆董事长主持。应出席会议
的董事 14 人，亲自出席会议的董事 14 人。本公司部分高级管理人员和董事会秘
书列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于聘任刘龙先生为中国太平洋保险（集团）股份有限
公司首席投资官（总经理助理）的议案》
同意聘任刘龙先生为本公司首席投资官（总经理助理），聘期至本届董事会
届满。刘龙先生担任本公司首席投资官（总经理助理）的任职资格须得到监管机
构核准，在其任职资格得到核准前，苏罡先生将继续履行首席投资官职责。
本公司董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。
刘龙先生的简历详见附件。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于集团及子公司领导人员薪酬体系优化等事宜的议案》
本公司董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司原总精算
师张远瀚离任审计报告>的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年
度内部审计工作总结>的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2026 年
度内部审计工作安排>的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司与太平洋资
产管理有限责任公司签订委托资产管理合同的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司募集
资金管理办法>的议案》
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司募集资金管理办法》。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司消费
者权益保护管理政策>的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司职业经理
人薪酬制度改革实施方案（2025-2027 年）>的议案》
本公司董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事赵永刚回避表决）。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
附件：
刘龙先生简历
刘龙先生，1977 年 3 月出生，现任太保资本董事长。刘先生曾任本公司投
资者关系部高级经理、行政人事部资深经理，太保寿险资产管理中心另类投资管
理部副总经理、直接投资部总经理，太保资本筹备组成员，太保资本副总经理、
总经理等。
刘先生拥有研究生学历、硕士学位，基金从业资格。
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