证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-088
山西振东制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十一次会议于 2025 年 12 月 31 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，
会议通知于 2025 年 12 月 30 日以电话、邮件等方式通知全体董事（经
全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求）。会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长李昆先生主持，公司
全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程
序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
任王锐先生为公司总裁的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》等有关规定，公司因经营管理需要，经公司董
事长李昆先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王锐先
生为公司总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事
会任期届满之日止。
《关于副总裁、董事会秘书辞职暨聘任总裁的公告》内容详见中
国证监会创业板指定信息披露网站。
三、备查文件
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
