证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2025-132
四会富仕电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议之通知、会议文件于 2025 年 12 月 27 日通知了全体董事，会议如期于 2025
年 12 月 31 日以现场会议的方式召开。本次会议应出席 6 名董事，实际出席 6 名董
事，刘天明先生主持本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召
开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于第二期员工持股计划提前终止的议案》；
目前公司第二期员工持股计划所持有公司股票已经全部出售，且已按规定清算、
分配完毕。根据公司《第二期员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划的
存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日
起计算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。若本员工持股计划
所持有的标的股票全部出售，且按规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过，
并经董事会审议通过，本员工持股计划可提前终止。董事会经认真审议，一致认为
第二期员工持股计划已按计划完成，同意提前终止。
表决结果：4 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 2 票。关联董事刘天明、
黄倩怡回避表决。
三、备查文件
特此公告。
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