证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-073
杭州百诚医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八
次会议于 2025 年 12 月 31 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2025 年 12 月 29 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：4 位董事以通讯方式出席会议）
会议由董事长楼金芳女士主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下
决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，经公
司董事长、总经理楼金芳女士提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会审
计委员会审查并审议通过，董事会一致同意聘任陈树峰先生为公司财务负责人，
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更公司财务负责人的公告》（公告编号：2025-074）。
三、备查文件
特此公告。
杭州百诚医药科技股份有限公司董事会
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