证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2026-01
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长牛济军先生提
议，公司于 2025 年 12 月 25 日以送达、电子邮件方式发出召开第十一届董事会第八
次会议的通知。本次会议于 2025 年 12 月 31 日下午以通讯方式召开。会议应参加表
决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长牛济军先生主持，高级管理人
员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长牛济军先生提名，董事
会提名委员会事前资格审查通过，并同意提交公司董事会审议，董事会同意聘任曲
树斌先生为公司第十一届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第
十一届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司《关于董事会秘书辞职暨聘任董
事会秘书的公告》（公告编号：临 2026-02）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○二六年一月一日
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