证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2026-001
浙江三美化工股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日以
现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第七届董事会第五次会议。会议通知已
于 2025 年 12 月 26 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡淇翔主持，高管列席会议。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、董事会战略委员会审
议并一致通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司关于 2026 年度向银行申请综合授信的公告》。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、董事会战略委员会审
议并一致通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。
三、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事胡淇翔回避表决。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审
议并一致通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
四、审议通过《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、董事会战略委员会审
议并一致通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。
特此公告
浙江三美化工股份有限公司董事会
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