证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-181
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、换届基本情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会换届选举第四
届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。具体情况如下：
主任委员
董事会专门委员会 委员
（召集人）
审计委员会 李秉成、罗忆松、彭光伟 李秉成
提名委员会 罗忆松、吴平、李秉成 罗忆松
战略委员会 吴平、苟春鹏、邓晖 吴平
薪酬与考核委员会 李秉成、吴平、邓晖 李秉成
审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担
任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）李秉成先生为会计专
业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、换届对公司的影响
本次董事会专门委员会换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经
营活动产生不利影响。
三、备查文件
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