证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-059
金房能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议开始时间：2025 年 12 月 30 日下午 14:00
网络投票时间：2025 年 12 月 30 日，其中通过深圳证券交易所
交 易系 统进 行网 络投 票的 具体 时间 为：2025 年 12 月 30 日 上午
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间；
议室。
络投票结合的方式进行投票。
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
占公司有表决权股份总数的 54.6068%。其中：
（1）通过现场投票的股东 5 人，代表股份 85,491,238 股，占公
司有表决权股份总数的 54.5181%。
（2）通过网络投票的股东 28 人，代表股份 139,106 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0887%。
出席本次股东会的股东中，中小投资者（指除上市公司的董事、
监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东
以外的其他股东）共 29 人，代表股份 3,616,863 股，占公司有表决
权股份总数的 2.3065%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,477,757 股，
占公司有表决权股份总数的 2.2178%。
（2）通过网络投票的中小股东 28 人，代表股份 139,106 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0887%。
律师事务所见证律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票结合网络投票的方式，审议通过了以下议
案：
表决结果：同意 85,601,424 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9662%；反对 27,880 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0326%；
弃权 1,040 股（其中，
因未投票默认弃权 1,040
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。
中小股东总表决情况：
同意 3,587,943 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.2004%；反对 27,880 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7708%；弃权 1,040 股（其中，因未投票默认弃
权 1,040 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东
授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
度》的议案
表决结果：同意 85,602,724 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9677%；反对 26,580 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0310%；
弃权 1,040 股（其中，
因未投票默认弃权 1,040
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。
中小股东总表决情况：
同意 3,589,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.2364%；反对 26,580 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7349%；弃权 1,040 股（其中，因未投票默认弃
权 1,040 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东
授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
表决结果：同意 85,600,924 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9656%；反对 28,380 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0331%；
弃权 1,040 股（其中，
因未投票默认弃权 1,040
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。
中小股东总表决情况：
同意 3,587,443 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.1866%；反对 28,380 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7847%；弃权 1,040 股（其中，因未投票默认弃
权 1,040 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东
授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
表决结果：同意 85,602,224 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9672%；反对 27,080 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0316%；
弃权 1,040 股（其中，
因未投票默认弃权 1,040
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。
中小股东总表决情况：
同意 3,588,743 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.2225%；反对 27,080 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7487%；弃权 1,040 股（其中，因未投票默认弃
权 1,040 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 85,602,724 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9677%；反对 26,580 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0310%；
弃权 1,040 股（其中，
因未投票默认弃权 1,040
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。
中小股东总表决情况：
同意 3,589,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.2364%；反对 26,580 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7349%；弃权 1,040 股（其中，因未投票默认弃
权 1,040 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 85,601,424 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9662%；反对 27,880 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0326%；
弃权 1,040 股（其中，
因未投票默认弃权 1,040
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。
中小股东总表决情况：
同意 3,587,943 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.2004%；反对 27,880 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7708%；弃权 1,040 股（其中，因未投票默认弃
权 1,040 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 85,602,724 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9677%；反对 26,580 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0310%；
弃权 1,040 股（其中，
因未投票默认弃权 1,040
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。
中小股东总表决情况：
同意 3,589,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.2364%；反对 26,580 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7349%；弃权 1,040 股（其中，因未投票默认弃
权 1,040 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 85,602,924 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9680%；反对 26,380 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0308%；
弃权 1,040 股（其中，
因未投票默认弃权 1,040
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。
中小股东总表决情况：
同意 3,589,443 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.2419%；反对 26,380 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7294%；弃权 1,040 股（其中，因未投票默认弃
权 1,040 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 85,602,924 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9680%；反对 26,380 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0308%；
弃权 1,040 股（其中，
因未投票默认弃权 1,040
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。
中小股东总表决情况：
同意 3,589,443 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.2419%；反对 26,380 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7294%；弃权 1,040 股（其中，因未投票默认弃
权 1,040 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 85,602,924 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9680%；反对 26,380 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0308%；
弃权 1,040 股（其中，
因未投票默认弃权 1,040
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。
中小股东总表决情况：
同意 3,589,443 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.2419%；反对 26,380 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7294%；弃权 1,040 股（其中，因未投票默认弃
权 1,040 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 85,602,090 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9670%；反对 26,580 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0310%；
弃权 1,674 股（其中，
因未投票默认弃权 1,674
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。
中小股东总表决情况：
同意 3,588,609 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.2188%；反对 26,580 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7349%；弃权 1,674 股（其中，因未投票默认弃
权 1,674 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 85,602,924 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9680%；反对 26,380 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0308%；
弃权 1,040 股（其中，
因未投票默认弃权 1,040
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。
中小股东总表决情况：
同意 3,589,443 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.2419%；反对 26,380 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7294%；弃权 1,040 股（其中，因未投票默认弃
权 1,040 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东
授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
表决结果：同意 85,603,764 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9690%；反对 26,580 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0310%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,590,283 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.2651%；反对 26,580 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7349%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市君合律师事务所刘婧、裘羽霞律师见证，认
为：本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人
资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》《股东会议事规则》的规定，由此作出的股东会决议合法有
效。
四、备查文件
特此公告。
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