证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-185
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》的相
关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事苟春鹏、彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松因工作原因以通讯方式参与
表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司第四届董事会成员已分别由 2025 年第六次临时股东会、2025 年第一次
职工代表大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举吴平女
士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。吴平女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》
《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会成员已分别由 2025 年第六次临时股东会、2025 年第一次
职工代表大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设
审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会，现换届选举第四届
董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《第四届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-181）。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟聘任吴平女士为公司总经
理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
吴平女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资
格。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟聘任苟春鹏先生、彭湃先
生、李夏先生、陈小梅女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。以上人员不属于失信联合惩戒对象，具
备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟聘任黄朝胜先生为公司财
务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止。黄朝胜先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定
的任职资格。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、第四届董事
会审计委员会 2025 年第一次会议分别审议通过。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟聘任唐华林先生为公司董
事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止。唐华林先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定
的任职资格。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟聘任周珂先生为公司证券
事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止。周珂先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的
任职资格。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
公司募投项目“魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目”已建设完毕，
达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目结项，并
将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公
告编号：2025-187）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》
为有效管理公司外币资产、负债及现金流，降低进出口业务带来的潜在汇率
风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展总额不超过 2,000 万美元（或等值
欧元、港币等其他币种）的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇
买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期及其他套期保值业务。上述额
度自股东会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-184）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 1 月 14 日下午
相关议案。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编
号：2025-188）。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
第一次会议决议》；
第一次会议决议》。
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