股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-073
天津汽车模具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于
名。本次会议由半数以上董事共同推举王易鹏先生主持，公司高级管理人员列席
会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》
和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举
第六届董事会董事长的议案》
公司 2025 年第二次临时股东大会和公司职工代表大会选举产生了公司第六
届董事会，第六届董事会由 7 名董事组成。经全体董事审议，同意选举王易鹏先
生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之
日止。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。因此，王易鹏
先生当选公司第六届董事会董事长后，公司法定代表人变更为王易鹏先生。公司
将尽快办理工商变更、备案登记等手续。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举
董事会专门委员会委员并聘任召集人的议案》
经与会董事审议，同意：
（一）选举王易鹏先生、高宪臣先生、杨森先生担任公司董事会战略委员会
委员，聘任王易鹏先生担任公司董事会战略委员会召集人，任期与本届董事会任
期相同。
（二）选举宋晓然女士、王易鹏先生、罗军民先生担任公司董事会提名委员
会委员，聘任宋晓然女士担任公司董事会提名委员会召集人，任期与本届董事会
任期相同。
（三）选举祝燕洁女士、杨靖伟先生、宋晓然女士担任公司董事会审计委员
会委员，聘任祝燕洁女士担任公司董事会审计委员会召集人，任期与本届董事会
任期相同。
（四）选举罗军民先生、王易鹏先生、祝燕洁女士担任公司董事会薪酬与考
核委员会委员，聘任罗军民先生担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人，任期
与本届董事会任期相同。
上述人员简历详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于董事会完成换届选举及聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2025-074）。
三、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》
出席会议的董事对本议案进行了逐项表决，审议结果如下：
高宪臣先生为常务副总经理的议案》
公司董事会同意聘任高宪臣先生为公司常务副总经理，并授权高宪臣先生代
为履行总经理职责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总
经理之日止。
戴东云先生为副总经理的议案》
公司董事会同意聘任戴东云先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会
任期一致。
邓应华先生为副总经理兼财务总监的议案》
公司董事会同意聘任邓应华先生为公司副总经理兼财务总监，任期与公司第
六届董事会任期一致。
孟宪坤先生为副总经理兼董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任孟宪坤先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与公司
第六届董事会任期一致。
刘丽娟女士为证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任刘丽娟女士为证券事务代表，任期与公司第六届董事会
任期一致。
具体详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2025-074）。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
