证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-089
广东拓斯达科技股份有限公司
关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 1 月 15
日下午 15:00 召开 2026 年第一次临时股东会。现将有关具体事项通
知如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
公司于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议，
审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
规定。
（四）会议召开日期、时间：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026
年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 1 月 15 日上午 9:15 至 2026 年 1 月 15 日下午 15:00 期间的任意时
间。
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
托他人出席现场会议；
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 1 月 12 日。
（七）出席对象
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（八）会议地点：广东省东莞市松山湖园区科苑西二路 3 号，公
司会议室。
二、 会议审议事项
本次股东会提案名称及编码实例表：
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有
限公司上市的议案》
√作为投票对
非累积投票提案 象的子议案数
限公司上市方案的议案》（需逐项表决）
（10）
《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议
案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权
处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》
《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议
案》
《关于修订 H 股发行上市后适用的<广东拓斯达科 √作为投票对
技股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》 （需 非累积投票提案 象的子议案数
逐项表决） （3）
√作为投票对
非累积投票提案 象的子议案数
逐项表决）
（3）
《广东拓斯达科技股份有限公司独立董事工作细
则》（H 股发行上市后适用）
《广东拓斯达科技股份有限公司关联（连）交易管
理制度》（H 股发行上市后适用）
《广东拓斯达科技股份有限公司股息分派制度》
（H
股发行上市后适用）
《关于补选公司第四届董事会独立董事及专门委
员会委员的议案》
《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保
险和招股说明书责任保险的议案》
说明：
（1）以上议案由公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《广东拓斯达
科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》；
（2）上述第 1 至第 8 项议案（含需逐项表决的子议案）为特别
决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权的三分之二以上通过。
（3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对上
述提案中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除以下股
东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、 现场会议登记办法
（一）登记时间：2026 年 1 月 13 日上午 9:30-11:30，下午
（二）登记方式
理人的，应持代理人身份证、《授权委托书》（授权委托书样式见附
件 2）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
业执照》复印件（盖公章）、《法人代表证明书》及法人代表身份证
复印件；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、《营业执
照》复印件（盖公章）、《授权委托书》、委托人股东账户卡办理登
记手续；
到时间为准，但不得迟于 2026 年 1 月 13 日 16:30 送达），不接受电
话登记。
（三）登记地点：广东拓斯达科技股份有限公司证券部。信函上
请注明“股东会”字样，通讯地址：广东省东莞市松山湖园区科苑西
二路 3 号。
四、 参与网络投票股东的投票程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关
事宜详见附件 1 参加网络投票的具体操作流程。
五、 其他事项
（一）现场会议联系方式如下：
联系人：谢仕梅；
电话号码：0769-82893316；
电子邮箱：topstar@topstarltd.com；
联系地址：广东省东莞市松山湖园区科苑西二路 3 号。
（二）注意事项：
签到时，出席人的身份证和授权委托书（如适用）必须出示原件；
六、 备查文件
第四届董事会第二十九次会议决议。
七、 附件
（一）参加网络投票的具体操作流程。
（二）授权委托书。
（三）参会股东登记表
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》，公
司 2026 年第一次临时股东会参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
（一）投票代码及投票简称：
投票代码：350607；
投票简称：拓斯投票。
（二）填报表决意见或选举票数
本次股东会的所有议案均为非累积投票提案，对于投票议案，填
报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 1 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为：2026 年 1 月 15 日（现
场会议召开当日），9:15—15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
广东拓斯达科技股份有限公司：
兹委托____________先生/女士（身份证号码）代表我单位/本人
出席广东拓斯达科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，对会
议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授
权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾
议案名称 提案类型
码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票
提案
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合 非累积投票
交易所有限公司上市的议案》 提案
《关于公司发行 H 股股票并在香港联 √作为投票
非累积投票
提案 案数（10）
（需逐项表决）
非累积投票
非累积投票
非累积投票
非累积投票
非累积投票
非累积投票
非累积投票
非累积投票
非累积投票
非累积投票
《关于公司转为境外募集股份有限公 非累积投票
司的议案》 提案
《关于公司发行 H 股股票募集资金使 非累积投票
用计划的议案》 提案
《关于 H 股股票发行并上市决议有效 非累积投票
期的议案》 提案
《关于提请股东会授权董事会及其授
非累积投票
提案
并上市有关事项的议案》
《关于公司发行 H 股之前滚存利润分 非累积投票
配方案的议案》 提案
《关于修订 H 股发行上市后适用的<广 √作为投票
非累积投票
提案
关议事规则的议案》（需逐项表决） 案数（3）
非累积投票
提案
《股东会议事规则（H 股发行上市后适 非累积投票
用）》 提案
《董事会议事规则（H 股发行上市后适 非累积投票
用）》 提案
√作为投票
《关于修订和制定公司内部治理制度 非累积投票
的议案》（需逐项表决） 提案
案数（3）
《广东拓斯达科技股份有限公司独立 非累积投票
董事工作细则》
（H 股发行上市后适用） 提案
《广东拓斯达科技股份有限公司关联
非累积投票
提案
后适用）
《广东拓斯达科技股份有限公司股息 非累积投票
分派制度》（H 股发行上市后适用） 提案
√
事及专门委员会委员的议案》 提案
√
议案》 提案
√
提案
非累积投票
人员责任保险和招股说明书责任保险 √
提案
的议案》
√
的议案》 提案
注：
应签名；委托人为法人的，应盖单位公章。
委托人姓名或单位名称（签字、盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照号：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
附件 3：
广东拓斯达科技股份有限公司
身份证件号
股东姓名或名称： 码或统一社
会信用代码：
股东账户卡号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
首页
微信公众号
证券之星APP
