证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-074
宇环数控机床股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
审议通过了《关于提请公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 15 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月
体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东会的股权登记日为 2026 年 1 月 9 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席本次股东会（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于变更公司注册资本、修改公司章程和
办理变更备案相关事宜的议案
审议事项内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登的公司第五届董事会第十一次会议决议公告及相关公告。议案 1 为特别决议事项，应
当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、会议登记等事项
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或
证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示其本人有效身份证件、股东授权
委托书。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登
记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登
记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
（1）现场登记时间：2026 年 1 月 14 日（星期三）上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00。
（2）采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 1 月 14 日下午 15:00 之前送达或者传
真至本公司证券部，信函上须注明“2026 年第一次临时股东会”字样。
湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司证券部。
联系人：易欣、孙勇
电话：0731-83209925-8021
传真：0731-83209925-8021
电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com
到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
知进行。
六、备查文件
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
附件 1：
宇环数控机床股份有限公司
兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席宇环数控机床股份有限公司
的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本公司/
本人对本次股东会议案的表决意见如下：
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中
用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按
废票处理）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票
提案
《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的议
案》
委托人签名（或盖章）：___________________
委托人营业执照/身份证号码：___________________
委托人持股数量：______________
受托人签名：__________________受托人身份证号码：__________________
委托日期：______________________委托期限：______________________
注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；
附件 2：
宇环数控机床股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东联系地址
身份证号码/营业执照号码
持股数量 股东账号
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证件号码
电话 传真
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
附件 3：
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 1 月 15 日下午 15:00。
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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