证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-012
厦门恒坤新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日
（二） 股东会召开的地点：福建省厦门市海沧区厦门中心 E 座 19 楼公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 114
普通股股东所持有表决权数量 134,686,532
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.9757
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长易荣坤先生因公务出差无法本人出席
会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由过半数董事共同推举董事王廷
通先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的列席情况
次会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 118,557,466 88.0247 44,605 0.0331 16,084,461 11.9422
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 118,557,766 88.0249 44,605 0.0331 16,084,161 11.9420
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 118,557,766 88.0249 44,605 0.0331 16,084,161 11.9420
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 118,557,766 88.0249 44,605 0.0331 16,084,161 11.9420
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 118,557,266 88.0245 45,105 0.0334 16,084,161 11.9421
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 118,557,266 88.0245 45,105 0.0334 16,084,161 11.9421
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 118,557,066 88.0244 45,305 0.0336 16,084,161 11.9420
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 118,556,766 88.0242 45,305 0.0336 16,084,461 11.9422
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 118,557,066 88.0244 45,305 0.0336 16,084,161 11.9420
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 118,557,266 88.0245 45,105 0.0334 16,084,161 11.9421
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 118,557,766 88.0249 44,605 0.0331 16,084,161 11.9420
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 118,557,766 88.0249 44,605 0.0331 16,084,161 11.9420
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 118,557,066 88.0244 45,305 0.0336 16,084,161 11.9420
财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 118,557,266 88.0245 45,105 0.0334 16,084,161 11.9421
（二） 累积投票议案表决情况
议案
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
为 第 五 届 董事 会 非 独
立董事的议案
第 五 届 董 事会 非 独 立
董事的议案
为 第 五 届 董事 会 非 独
立董事的议案
案
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
为第五届董事会独立
董事的议案
为第五届董事会独立
董事的议案
为第五届董事会独立
董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
章程》并相应调 9,008
整公司组织架构
的议案
会议事规则》的 9,308 44,605 0.2698% 25,906 0.1567%
议案
会议事规则》的 9,308 44,605 0.2698% 25,906 0.1567%
议案
置募集资金进行 8,808
现金管理和自有 45,105 0.2729% 25,906 0.1567%
资金进行委托理
财的议案
先生为第五届董 5,531
事会非独立董事
的议案
生为第五届董事 0,021
会非独立董事的
议案
先生为第五届董 4,016
事会非独立董事
的议案
先生为第五届董 0,923
事会独立董事的
议案
先生为第五届董 3,415
事会独立董事的
议案
先生为第五届董 6,319
事会独立董事的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的议案 1、议案 2.01、议案 2.02为特别决议议案，已获出席会议
的股东或股东代理人所持表决权数量的 2/3 以上表决通过。
本次会议审议的议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 3、议案 4、议案 5均对
中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：庄东红、张晓腾
本所律师认为，厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东
会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资
格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会
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