证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-037
四川明星电力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日
（二）股东会召开的地点：四川省遂宁市经济技术开发区中环大
道 579 号，公司本部 3 号楼 502 会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈峰先生主持。会议采
用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员的列席情况
士，独立董事唐国琼女士、吴越先生，以电子通信方式参加会议；
次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 69,658,372 98.4930 892,796 1.2623 172,973 0.2447
股东会同意公司预计的 2026 年度及 2027 年 1—6 月日常关联交
易。公司预计向国网四川省电力公司购买电力。其中，2026 年度购
买电力 53.00 亿千瓦时，预计金额 211,061.95 万元（不含税、基金和
附加）；2027 年 1—6 月购买电力 25.00 亿千瓦时，预计金额 99,557.52
万元（不含税、基金和附加）
。
审议本议案时，控股股东国网四川省电力公司所持有表决权的股
份数 109,968,464 股全部回避了表决。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,217,461 98.6301 2,355,171 1.3034 119,973 0.0665
股东会同意公司 2025 年前三季度利润分配预案。母公司 2025 年
前三季度期末累计可供股东分配的利润为 1,649,422,211.47 元（未经
审计）
。本次利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利 0.04 元（含税）
。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司总股本 547,862,471 股，以此计算合计
派发现金红利 21,914,498.84 元（含税）。本次现金分红占公司 2025
年前三季度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持分
配总额不变，相应调整每股分配比例。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,767,661 99.4881 784,171 0.4339 140,773 0.0780
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
持股 5%以上普
通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股东
市值 50 万以上
普通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关 于 预计
月购电日常
关联交易的
议案
关于 2025 年
前三季度利
润分配的预
案
（四）关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
律师：王宏恩、张诗琴
公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次
股东会召集人资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
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经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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