证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-064
上海华谊集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次
会议，于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7
人，公司部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公
司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
一、审议通过了《关于 2025 年日常关联交易实际执行情况以及 2026 年预计
日常关联交易的议案》。
关联董事顾立立先生、钱志刚先生、李良君先生回避表决。该议案同意票数
为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
该议案尚需提交股东会审议通过。
二、审议通过了《关于 2025-2027 年实施职业经理人薪酬制度改革的议案》。
关联董事钱志刚先生、李良君先生回避表决。该议案同意票数为 5 票，反对
票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、审议通过了《关于修订华谊集团其他领导人员经营业绩考核和薪酬分配
方案的议案》。
关联董事钱志刚先生、李良君先生回避表决。该议案同意票数为 5 票，反对
票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
四、审议通过了《领导人员 2024 年度业绩考核及 2022-2024 年任期激励收
入结算的议案》。
关联董事钱志刚先生、李良君先生回避表决。该议案同意票数为 5 票，反对
票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
五、审议通过了《关于双钱重庆公司增资 3.5 亿元进展情况的议案》。
轮胎集团有限公司增资并由其对双钱集团（重庆）轮胎有限公司增资的议案》，
公司根据双钱轮胎集团有限公司（以下简称“双钱公司”）及其下属双钱集团（重
庆）轮胎有限公司（以下简称“双钱重庆公司”）的未来发展及资金需求，对双
钱公司现金增资 3.5 亿元，增资完成后双钱公司的注册资本将增至 28.5 亿元，仍
为公司全资子公司，并同意双钱公司对双钱重庆公司单方非同比例现金增资 3.5
亿元。
双钱重庆公司增资进展如下：
公司积极推动该增资事项，并于 2019 年 8 月向双钱公司支付 3.5 亿元增资
款。针对双钱重庆公司的参股股东因自身发展定位及专业化整合要求，公司与其
进行了长期积极沟通，目前参股股东已同意双钱公司单方非同比例增资双钱重庆
公司。
公司将继续实施 2019 年 4 月第九届董事会第二十二次会议决议的增资行为，
并将审计评估基准日调整为 2025 年 11 月 30 日。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案已经董事会战略委员会审议通过。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年十二月三十一日
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