湖北好律律师事务所
关于湖北盛天网络技术股份有限公司
法律意见
湖北好律律师事务所
HUBEI EXCELLENT LAWYER LAW FIRM
二〇二五年十二月
湖北好律律师事务所
湖北好律律师事务所
关于湖北盛天网络技术股份有限公司
法律意见
编号：（2025）鄂好律意字第 0023 号
致：湖北盛天网络技术股份有限公司
湖北好律律师事务所受湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简
称“盛天网络”或“公司”）委托，指派我所涂娴律师、张典律师（以
下简称“本所律师”）出席盛天网络于 2025 年 12 月 30 日在公司会
议室召开的 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），
对本次股东会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法
律、法规和规范性文件以及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师对盛天网络本次股东会的有关文件
和材料进行了查验，并听取了公司就有关事实的陈述及说明。盛天网
络承诺，其已提供了本所律师出具本法律意见所必需的材料，所提供
的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完
整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合
《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》、《湖北盛天网络技术股份有限公司股东会议事规
则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定发表意见，不对会
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议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准
确性发表意见。
本法律意见仅供盛天网络本次股东会相关事项的合法性之目的
使用，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所律师根据法律法规及规范性文件的规定，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对盛天网络所
提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
议，决议召开公司2025年第一次临时股东会。根据前述董事会决议以
及《公司章程》有关规定，本次股东会由公司董事会召集。
发布《湖北盛天网络技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股
东会的通知》（公告编号：2025-053），公告了召开本次股东会的时
间、地点、方式、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股
东会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次现场会议于2025年12月30日15:00，在湖北省武汉市光谷金
融港B7栋9楼公司会议室召开。
本次网络投票时间为2025年12月30日。其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日上午9:15-9:25、
票的具体时间为2025年12月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次
会议的会议主持人、董事等签名。
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表决的情形。
本所律师认为，盛天网络本次股东会公司本次会议召开的实际时
间、地点、会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、召
开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公
司章程》、《股东会议事规则》的规定。
二、出席本次股东会人员及会议召集人资格
（一）会议出席对象
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席
会议并参加表决。
（二）实际参会情况
出席现场会议和网络投票有表决权的股东及股东授权代理人共282
人，代表有表决权的股份数为129,979,625股，占公司有表决权股份总
数的26.6778%。其中：
权的股份数为122,882,677股，占公司有表决权股份总数的25.2212%。
本所律师查验了出席会议股东的企业法人营业执照、居民身份证
等相关文件，出席会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册
的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。
参与本次股东会网络投票有表决权的股东共279人，代表有表决权的
股份数为7,096,948股，占公司有表决权股份总数的1.4566％。
经核查，本所律师认为：上述出席会议人员资格及提供的资料符
合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的召
集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
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规定。
三、本次股东会的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案
进行了表决。
（二）本次会议按《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由股东代表、监事
代表与本所律师共同负责进行计票、监票。
（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结
果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。
本所律师认为，公司本次股东会的表决程序符合《公司法》、
《股
东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，
本次会议的表决程序合法有效。
四、本次股东会的表决结果
经对现场投票与网络投票的表决结果进行统计，本次股东会所审
议议案统计的表决结果如下（非累积投票提案）：
议 议案
有效表决权股 同意股 反对股 弃权股 同意股
案 议案名称 是否
份总数（股） （股） （股） （股） 占比
号 通过
关于修订《公司章
程》的议案
关于修订《董事会
议事规则》的议案
关于修订《委托理
案
关于修订《募集资
案
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决结果符合《公司
法》、《股东会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
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五、结论意见
综上所述，本所律师认为，盛天网络本次股东会的召集、召开程
序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》、《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本
次股东会表决程序及表决结果符合《股东会议事规则》和《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《湖北好律律师事务所关于湖北盛天网络技术
股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见》之签署页）
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负 责 人：
陈 亮
承办律师：
涂 娴
承办律师：
张 典
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