会议材料
二〇二五年十二月
第一创业证券股份有限公司
现场会议召开时间：2026年1月20日14:30
会议地点: 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20层1号会议室
召集人：第一创业证券股份有限公司董事会
现场会议议程：
议案
关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
各位股东：
公司原董事长吴礼顺先生因工作调动原因已向董事会递交书面
辞职报告，辞去公司第五届董事会董事长、董事、战略与可持续发
展委员会主任委员职务。
根据《第一创业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的相关规定，公司董事会、单独或者合计持有公司百分
之一以上股份的股东，可以向股东会提名董事候选人。根据前述规
定，持有公司百分之一以上股份的股东北京国有资本运营管理有限
公司提名郭川先生为公司第五届董事会董事候选人。董事候选人的
简 历 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 31 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn/）披露的《第五届董事会第七次会议决议公
告》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经第五届董事会薪
酬考核与提名委员会审查，公司第五届董事会董事候选人郭川先生
符合相关法律法规和准则规定的上市公司和证券公司董事的任职条
件，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查，不是失信被执行人，不存在相关法律法规和准则
规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。
现提请股东会审议以下事项：
同意选举郭川先生为公司第五届董事会非独立董事，其任期自
股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案内容已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提
请股东会予以审议。
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十一日
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