证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-079
新疆天顺供应链股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东会股权登记日为 2026 年 1 月 8 日（星期四），凡持有本公司股票，且于 2026
年 1 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
司四楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉
的议案》
（1）本次股东会议案均由公司第六届董事会第七次临时会议审议通过，具体内容详
见 公 司 于 2025 年 12 月 31 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第七次临时会议决议公告》等相关公
告。
（2）本次股东会议案 1 为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
（3）本次股东会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计
票并履行信息披露义务。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡原件办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法人委托授权书和出席
人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手
续。
联系人：高翔、邓微薇
联系电话：0991-3792613
传真：0991-3717790
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第六届董事会第七次临时会议决议》。
特此公告。
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
新疆天顺供应链股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席新疆天顺供应链股份有限公司
于 2026 年 01 月 15 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
该列打钩
同
提案编码 提案名称 的栏目 反对 弃权
意
可以投票
非累积投票提案
注：1.委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为
准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见
未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定
对该事项进行投票表决。
委托人名称（签字或盖章）：
持有股份的性质：A股普通股
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
签发日期：
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