证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临 2025-045
上海飞乐音响股份有限公司
第十三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十二次
会议通知于 2025 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 30
日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。
会议由董事长刘爽女士主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法
规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过《关于补选公司第十三届董事会提名委员会委员的议案》；
董事会同意选举章程先生为公司第十三届董事会提名委员会委员，任期自本
次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满时止。
调整后的董事会提名委员会构成如下：
提名委员会成员：郝玉成、罗丹、张君毅、金凡、章程，主任委员为郝玉成。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于制定并修订公司制度的议案》；
董事会审议并同意修订《公司财务管理制度》《公司高级管理人员薪酬绩效
管理办法》《公司人力资源管理制度》，新增《公司人工成本及工资总额管理规
定》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于为全资子公司申办业务资质出具相关承诺事项的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于“提质增
效重回报”行动方案的公告》，公告编号：临 2025-046）
特此公告
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