北京当升材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则
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董事会提名委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为规范北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）董
事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》《北京当升材料科技股份有限公司章程》
（以下称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委
员会，并制定本细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作
机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管
理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之
一以上的董事提名，并由董事会过半数选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，
负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董
事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
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第七条 公司董事会提名委员会主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模
和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出
建议；
（三）遴选合格的董事和高级管理人员人选；
（四）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；
（五）就提名或者任免董事向董事会提出建议；
（六）就聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建议；
（七）董事会授权的其他事项；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他
事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；
控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建
议，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本
公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和
任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 提名委员会的工作程序：
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（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董
事、高级管理人员的需求情况；
（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等
广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、
有无重大失信等不良记录等情况，形成书面材料；
（四）征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管
理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，
对候选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董
事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三天
通知全体委员并提供相关资料和信息。会议由主任委员主持，主任委员不
能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
董事会提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够
充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者
其他方式召开。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每
一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
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第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决、投票表决、通讯表决。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人
员列席会议。
第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业
意见，相关费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必
须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十七条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会
议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存，保存期限不少于十
年。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公
司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披
露有关信息。
第六章 附则
第二十条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、
行政法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相
抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定执行。
第二十一条 本细则所称“以上”包括本数。
第二十二条 本细则由公司董事会负责修改、解释。
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第二十三条 本细则自董事会审议通过之日起生效并实施，原《董事
会提名委员会工作细则》（2023 年 10 月修订）同时废止。
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