证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-082
欣贺股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第五届
董事会第十六次会议，决定于 2026 年 01 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时
股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会
议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》等的
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 16 日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方
式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日 2026 年 01 月 09 日（星期五）下午 15:00 收市后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次
股东会及参加表决，因故不能出席现场会议的股东，可书面授权委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表
决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议，具体内容请详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
三、会议登记事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡或其它持股凭证
办理登记手续；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证或护照、能证明其具有
法定代表人的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或
其它持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授
权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或其它持股凭证
办理登记。
异地股东须凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵
达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
联系电话：0592-3107822
传 真：0592-3130335
联 系 人：朱晓峰
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
欣贺股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托____________先生/女士代表本人/本公司出席于 2026 年 01 月 16 日
召开的欣贺股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本人/本公司依照
以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
本人/本公司对本次股东会议案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
√
案
非累积投
票提案
委托人（签名或盖章）：________________________________
委托人股东账号：______________________________________
委托人持股数量：______________________________________
受托人（签名或盖章）：_______________________________
身份证号码：________________________________________
委托日期：__________年________月________日
注：1、本委托书的有效期限自签署日至本次股东会结束。
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