证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-067
北京金橙子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日
（二） 股东会召开的地点：北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 48
普通股股东所持有表决权数量 69,287,638
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.8147
注：截至股权登记日，公司总股本为 102,666,700 股，剔除不享有股东会表决权的公司回购
专用证券账户中的股份数量 174,800 股及放弃股东会表决权的公司 2025 年员工持股计划账
户中的部分股份数量 320,000 股，本次股东会享有表决权的股份总数为 102,171,900 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕文杰主持会议，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会
议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合
法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,272,612 99.9783 15,026 0.0217 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,272,612 99.9783 15,026 0.0217 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,272,612 99.9783 15,026 0.0217 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,272,612 99.9783 15,026 0.0217 0 0.0000
及发行价格——定价依据
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,272,612 99.9783 15,026 0.0217 0 0.0000
及发行价格——定价基准日
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,272,612 99.9783 15,026 0.0217 0 0.0000
及发行价格——发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,272,612 99.9783 15,026 0.0217 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,272,612 99.9783 15,026 0.0217 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,273,112 99.9790 14,526 0.0210 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,267,047 99.9702 20,591 0.0298 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,272,612 99.9783 15,026 0.0217 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,272,612 99.9783 15,026 0.0217 0 0.0000
上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,272,612 99.9783 15,026 0.0217 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,272,612 99.9783 15,026 0.0217 0 0.0000
格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,272,612 99.9783 15,026 0.0217 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,272,612 99.9783 15,026 0.0217 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,272,612 99.9783 15,026 0.0217 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,272,612 99.9783 15,026 0.0217 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,267,047 99.9702 15,026 0.0216 5,565 0.0082
集配套资金
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,267,047 99.9702 15,026 0.0216 5,565 0.0082
况
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,267,047 99.9702 15,026 0.0216 5,565 0.0082
（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,267,047 99.9702 15,026 0.0216 5,565 0.0082
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,267,047 99.9702 15,026 0.0216 5,565 0.0082
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,267,047 99.9702 15,026 0.0216 5,565 0.0082
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,267,047 99.9702 15,026 0.0216 5,565 0.0082
第四十三条和第四十四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,267,047 99.9702 15,026 0.0216 5,565 0.0082
二十条及《重大资产重组审核规则》第八条的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,267,047 99.9702 15,026 0.0216 5,565 0.0082
二条或《自律监管指引第 6 号》第三十条情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,267,047 99.9702 15,026 0.0216 5,565 0.0082
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,267,047 99.9702 15,026 0.0216 5,565 0.0082
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,267,047 99.9702 15,026 0.0216 5,565 0.0082
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,267,047 99.9702 15,026 0.0216 5,565 0.0082
充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,267,047 99.9702 15,026 0.0216 5,565 0.0082
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,267,547 99.9710 14,526 0.0209 5,565 0.0081
律文件的有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,267,047 99.9702 15,026 0.0216 5,565 0.0082
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,267,047 99.9702 15,026 0.0216 5,565 0.0082
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,267,047 99.9702 15,026 0.0216 5,565 0.0082
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,267,047 99.9702 15,026 0.0216 5,565 0.0082
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,267,047 99.9702 15,026 0.0216 5,565 0.0082
市公司经审阅的备考财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,267,047 99.9702 15,026 0.0216 5,565 0.0082
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,267,047 99.9702 15,026 0.0216 5,565 0.0082
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,267,047 99.9702 15,026 0.0216 5,565 0.0082
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,267,547 99.9710 14,526 0.0209 5,565 0.0081
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,267,047 99.9702 15,026 0.0216 5,565 0.0082
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司符
合发行股份
及支付现金
募集配套资
金条件的议
案
本次交易方
案概述
发行股份购
买资产情况
——发行股
份的种类、面
值及上市地
点
发行股份购
买资产情况
象与认购方
式
发行股份购
买资产情况
——发行股
份的定价依
据、定价基准
日及发行价
格——定价
依据
发行股份购
买资产情况
——发行股
份的定价依
据、定价基准
日及发行价
格——定价
基准日
发行股份购
买资产情况
份的定价依
据、定价基准
日及发行价
格——发行
价格
发行股份购
买资产情况
——发行股
份数量
发行股份购
买资产情况
——锁定期
安排
发行股份购
买资产情况
分配利润安
排
发行股份购
买资产情况
司过渡期间
损益归属
发行股份购
买资产情况
——支付现
金购买资产
发行股份募
集配套资金
具体方案—
—发行股份
的种类、面值
及上市地点
发行股份募
集配套资金
—发行方式
和发行对象
发行股份募
集配套资金
具体方案—
—发行股份
的定价方式
和价格
发行股份募
集配套资金
具体方案—
—发行规模
及发行数量
发行股份募
集配套资金
—锁定期安
排
发行股份募
集配套资金
—募集配套
资金用途
发行股份募
集配套资金
—募集资金
必要性分析
发行股份募
集配套资金
具体方案—
评估是否考
虑募集配套
资金
发行股份募
集配套资金
具体方案—
—董事会确
定发行对象
的情况
关于《公司发
行股份及支
付现金购买
资产并募集
配套资金报
告书（草案）》
及其摘要的
议案
关于本次交
易不构成关
联交易的议
案
易不构成重
大资产重组
且不构成重
组上市的议
案
关于本次交
易符合《上市
公司监管指
引第 9 号》第
四条规定的
议案
关于本次交
易符合《上市
公司重大资
产重组管理
条、第四十三
条和第四十
四条规定的
议案
关于本次交
易符合《上市
规 则 》 第
《持
续监管办法》
第二十条及
《重大资产
重组审核规
则》第八条的
议案
关于本次交
易相关主体
不存在《上市
公司监管指
引第 7 号》第
十二条或《自
律监管指引
第 6 号》第三
十条情形的
议案
关于公司符
合《上市公司
证券发行注
册管理办法》
第十一条规
定的议案
关于公司股
票交易未出
现异常波动
情形的议案
关于本次交
易前 12 个月
资产情况的
议案
关于签署附
生效条件的
《发行股份
购买资产协
议之补充协
议》的议案
关于签署附
生效条件的
及补偿协议》
的议案
关于董事会
对本次交易
履行法定程
序的完备性、
合规性及提
交法律文件
的有效性的
说明的议案
关于提请股
东会授权董
事会全权办
理本次交易
相关事宜的
议案
关于本次交
易是否存在
有偿聘请其
他第三方机
构或个人的
议案
易采取的保
密措施及保
密制度的议
案
关于评估机
构的独立性、
评估假设前
提的合理性、
评估方法与
评估目的的
相关性以及
评估定价的
公允性的议
案
关于本次交
易相关的标
的公司经审
计的财务报
及上市公司
经审阅的备
考财务报告
的议案
关于本次交
易定价的依
据及公平合
理性的议案
关于本次交
易摊薄上市
公司即期回
报情况及填
补措施的议
案
关于公司未
来三年（202
股东分红回
报规划的议
案
关于《前次募
集资金使用
情况的专项
报告》的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
表）所持有效表决权三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：陆伟、梁天锐
金橙子本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会
表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
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