证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-091
广州华立科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经征得全体董事同意，广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第三次会议通知于2025年12月29日以邮件、短信或专人送达等方式发
出，会议于2025年12月30日以通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先生主持。
本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司全体高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定以及
公司全资子公司策辉有限公司业务发展和日常经营的资金需求，董事会同意策辉
有限公司就向恒生银行有限公司申请授信融资事宜，接受公司控股股东香港华立
国际控股有限公司提供的无偿担保。本次关联担保为无偿担保，公司及子公司无
需支付担保费用，亦无需提供反担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司全资子公司接受关联方担保暨关联交易的公告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事苏本立先生、Ota Toshihiro先生回避表决。
本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
广州华立科技股份有限公司董事会
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